Legislație
Ancheta Senatului brazilian convoacă personalități cheie în ancheta privind jocurile de noroc ilegale și schema de spălare a banilor
By James - 25 noiembrie 2024
Într-o întâlnire recentă, CPI (Comisia parlamentară de anchetă) privind pariurile a aprobat 169 de cereri de mărturii și informații, inclusiv citarea antreprenorului Fernando Oliveira Lima, a cărui companie, One Internet Group (OIG), a fost identificat ca un promotor cheie al jocului Tiger pentru publicul brazilian. Senatorul Soraya Thronicke, raportorul comisiei, a subliniat necesitatea clarificării operațiunilor OIG și a strategiilor sale de promovare într-o ședință deliberativă de marți (19). Soraya a identificat compania ca fiind principalul responsabil pentru promovarea jocului în publicul brazilian. Cu toate acestea, compania pretinde că operează în domeniul publicității pe rețelele sociale și neagă orice relație oficială cu dezvoltatorul jocului.
„Somația lui Fernando este esențială pentru a clarifica operațiunile companiei sale și strategiile folosite pentru promovarea jocului”, a subliniat raportorul în justificarea cererii.
În următoarea întâlnire, CPI poate audia și autoritățile din Pernambuco implicate în combaterea jocurilor de noroc ilegale și a pariurilor sportive online.
Autorul cererii, senatorul Izalci Lucas, a subliniat că Secretarul Apărării Sociale și Poliția Civilă din Pernambuco au jucat un „rol central” în Operațiune Integrare.
Lansată în septembrie 2024, ancheta a urmărit arestarea cântărețului brazilian Gusttavo Lima și a influenței Deolane Bezerra. Se concentrează pe o schemă de spălare a banilor care implică cazinouri online și case de loterie ilegale (jogo do bicho), despre care se crede că s-a mutat peste 3 miliarde de lei. În timpul operațiunii, au fost emise 20 de mandate de arestare și 24 de mandate de percheziție și sechestru în șase state: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco și São Paulo.
Vor fi chemați și cei presupus implicați în Operațiunea Integrare.
În plus, CPI a aprobat, de asemenea, convocări pentru mai mulți artiști și influenți online care se pare că contribuie la extinderea pieței de pariuri din Brazilia. Aceste audieri nu au fost încă programate.
Senatorul Soraya Thronicke și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul influencerilor în promovarea aplicațiilor de pariuri. Ea crede că aceste jocuri compromit sănătatea brazilienilor și economia țării.
„Când apar reclame la pariuri ilegale pe rețelele sociale, oamenii sunt entuziasmați. În aceste vremuri se pierd resursele familiei. Multe familii se confruntă cu falimentul. Jucătorii de noroc cu dependențe împrumută bani de la rechinitori. Toate aceste fonduri, care sunt substanțiale, părăsesc piața braziliană. Miliarde de reali sunt evacuate din sectorul nostru de comerț și servicii”, a avertizat ea în timpul întâlnirii CPI.
Un alt grup de cereri aprobate sugerează mărturia autorităților publice. Senatorul Izalci Lucas, care a propus majoritatea sugestiilor, a schimbat natura citației în invitații. CPI poate auzi de la alții:
- Fernando Haddad, ministrul Finanțelor
- Jorge Messias, procurorul general al Uniunii
- Roberto Campos Neto, președintele Băncii Centrale
- Andrei Rodrigues, director general al Poliției Federale
- Ricardo Liáo, Președintele Consiliului pentru Controlul Activităților Financiare (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, Președintele Consiliului Administrativ pentru Apărare Economică (CADE)
CPI a aprobat, de asemenea, cereri de informații, inclusiv o solicitare către COAF pentru 37 de rapoarte de informații financiare (RIF). Țintele includ persoane fizice și companii legate de platforme de pariuri și plăți online.
CPI a fost înființat pe 12 noiembrie pentru a investiga impactul pariurilor online asupra bugetelor familiilor braziliene și posibilele legături ale acestuia cu organizațiile criminale. Lucrările comisiei vor continua până în aprilie anul viitor.
