Legislație

Alderney – Daub Alderney a amendat cu 7.1 milioane de lire sterline pentru încălcarea regulilor Comisiei

Compania de jocuri de noroc online, Daub Alderney, va plăti o amendă de 7.1 milioane de lire sterline pentru că nu a respectat regulile Comisiei pentru jocuri de noroc din Marea Britanie care vizează prevenirea spălării banilor și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Daub Alderney va avea, de asemenea, condiții suplimentare impuse licenței sale pentru a oferi jocuri de noroc consumatorilor din Marea Britanie.

Richard Watson, director executiv al Comisiei pentru jocuri de noroc, a declarat: „Această acțiune face parte dintr-o investigație în curs de desfășurare în sectorul cazinourilor online. Standardele operatorului nu se potriveau cu protecțiile cerute, iar această amendă reflectă gravitatea acestor defecțiuni.”

La 12 ianuarie 2018, Comisia pentru jocuri de noroc (Comisia) a notificat lui Daub Alderney Limited (titularul licenței) că începe o revizuire a licenței sale de funcționare. Am început o revizuire în temeiul secțiunii 116(2) din Legea privind jocurile de noroc din 2005 (legea), deoarece avea motive să suspecteze că activitățile ar fi putut fi desfășurate pe baza pretinsă a licenței, dar nu în conformitate cu o condiție a licenței.

Grupul de reglementare a constatat că titularul licenței a încălcat condițiile licenței sale referitoare la măsurile de combatere a spălării banilor (AML) și nu a respectat codurile de practică privind responsabilitatea socială.

Daub a acceptat că a încălcat această condiție de licență și ulterior a furnizat o evaluare a riscurilor aprobată de Consiliul său la 23 februarie 2018. Titularul de licență a atenuat faptul că a efectuat audituri și analize interne în cursul anului 2016/2017, pe care le-a considerat echivalent cu o evaluare a riscurilor.

Titularul de licență a acceptat că, la momentul evaluării corporative, nu a fost conform cu Regulamentele din 2007 și nu era conform cu Regulamentele din 2017. A fost de acord că nu a reușit să documenteze în detaliu politicile și procedurile sale sensibile la risc legate de combaterea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului.

În plus, Titularul de licență a acceptat că, deși a fost supus Regulamentului din 2007, ar fi putut fi aduse îmbunătățiri în ceea ce privește instruirea oferită personalului în ceea ce privește recunoașterea și gestionarea tranzacțiilor și a altor activități care pot avea legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Titularul de licență a declarat că, la momentul evaluării corporative, a recunoscut necesitatea unui program de formare pe care l-a pus în aplicare și că până în septembrie 2017 a existat o formare suplimentară adecvată.