Noutăți de operator

Argentina – Cristóbal López, arestat pentru evaziune fiscală

Cristóbal López s-a predat autorităților. Omul de afaceri, care a avut legături strânse cu fostul președinte Cristina Fernández de Kirchner, este cercetat pentru evaziune fiscală între 2013 și 2015. Rezoluția, semnată de judecătorul Julián Ercolini, s-a extins și asupra partenerului de afaceri al lui Lopez, Fabián de Souza, care a fost deja arestat.

Ancheta a fost inițiată pentru prima dată pe 16 martie 2016 și a fost depusă de deputatul Elisa Carrió, care l-a acuzat pe fostul șef al biroului fiscal argentinian (AFIP) că a permis ilegal Oil Combustibles SA să nu plătească la timp și în mod corespunzător taxa pe combustibil care era în rândul său, folosit pentru a valorifica alte companii aparținând lui Lopez și anume Grupul Indalo. Grupul Indalo este un holding controlat de Cristobal López, cu active în distribuția de benzină, media, industria alimentară, infrastructură și jocuri.

În plus, plângerea a susținut că o parte din bani au fost colectați „în mod fraudulos pentru a răspunde foștilor președinți Néstor și Cristina Kirchner, companiilor și societăților acestora”. Ministrul Securității, Patricia Bullrich, și-a confirmat arestarea prin contul ei de Twitter.

López – un om de afaceri făcut de sine – a început pentru prima dată să conducă unități de jocuri în provincia de sud Chubut în 1992 și apoi și-a extins rapid operațiunile de jocuri în provinciile Misiones, La Pampa, Mendoza și apoi Santa Cruz.

În iulie 2016, a fost anunțat că López a transferat companii legate de afacerea sa de jocuri de noroc vechiului său partener de afaceri, Ricardo Benedicto. Aceasta a inclus vânzarea cotei sale din Inverclub, o companie care operează cazinouri în Puerto Madero, Rosario și Neuquén și participația sa în Casino Club, care operează aparatele de sloturi din pista de curse din Buenos Aires, precum și în alte orașe din Argentina.