Noutăți de operator

Australia – Austrac lansează o anchetă privind spălarea banilor în Perth, Sydney și Adelaide

Se pare că mai multe controverse se îndreaptă către sectorul cazinourilor din Australia, unde Centrul australian de raportare și analiză a tranzacțiilor (Austrac) a contactat trei dintre principalii operatori cu privire la potențialele încălcări ale spălării banilor.

Austrac a contactat Crown Resorts, Star Entertainment Group și SkyCity Entertainment Group cu privire la încălcări ale legilor împotriva spălării banilor la cazinourile din Perth, Sydney și Adelaide.

Cazul este acum în mâna echipei Austrac de aplicare a legii, care a lansat o investigație privind conformitatea la cazinouri.

SkyCity a declarat: „SkyCity va coopera pe deplin cu Austrac în legătură cu aceste anchete și cu ancheta SkyCity Adelaide. SkyCity își ia foarte în serios responsabilitățile și obligațiile împotriva spălării banilor. SkyCity are în activitatea sa procese și practici pentru a detecta și a preveni spălarea banilor și le revizuiește continuu pentru a se asigura că îndeplinește toate cerințele împotriva spălării banilor.”

Crown a spus: „Crown Perth va coopera pe deplin cu Austrac în legătură cu acest proces”.

Star a adăugat: „The Star își ia foarte în serios obligațiile de combatere a spălării banilor și va coopera pe deplin cu AUSTRAC în ceea ce privește cererile sale de informații și documente și anchetă.”