Noutăți de operator

Australia – AUSTRAC spune că cazinourile australiene sunt „bine plasate” pentru a supraveghea junket-urile

Nicole Rose, CEO-ul echipei de fraudă financiară din Australia, AUSTRAC, a declarat că responsabilitatea de a guverna operatorii junket ar trebui să rămână în sarcina cazinourilor individuale, mai degrabă decât să fie transferată autorităților de reglementare.

Media News Corp a raportat comentariile ei de la o audiere a senatorului în urma anchetei Autorității independente pentru băuturi alcoolice și jocuri de noroc din NSW (ILGA) asupra Crown Resorts.

Ea a spus: „AUSTRAC nu reglementează operatorii de turism junket. Sarcina industriei revine să se asigure că își respectă obligațiile CSB/CTF. Curtea Federală a reiterat, de asemenea, această opinie. Reglementările interne nu vor aborda problemele. Industria este bine plasată pentru a-și gestiona și evalua propriile riscuri.”

AUSTRAC a declarat că lansează o investigație oficială pentru a stabili dacă Crown Resorts a încălcat regulile împotriva spălării banilor, iar președintele Crown’s Own, Helen Coonan, a recunoscut recent „inepttitudinea” companiei cu privire la legile AML.

Filiala Operațiuni de Reglementare a AUSTRAC a declarat că neconformitatea se referă la „due diligence în curs de desfășurare a clienților și adoptarea, menținerea și respectarea unui program de combatere a spălării banilor/finanțare a terorismului”.

Acesta a menționat că problemele au apărut „în cursul unei evaluări a conformității care a început în septembrie 2019 și s-a concentrat pe gestionarea de către Crown Melbourne a clienților identificați ca persoane cu risc ridicat și expuse politic”.

În iunie 2017, Austrac a contactat Crown în iunie 2017, susținând că Alvin Chau, șeful partenerului său SunCity, era o „persoană expusă politic” cu un trecut criminal „substanțial”.

Ancheta ILGA se va pronunța asupra caracterului adecvat al Crown de a deține o licență de cazinou din NSW pentru cazinoul său Crown Sydney de 2.2 miliarde USD în februarie.

Un raport din 2017 al AUSTRAC spunea: „Din perspectiva cazinoului, toți banii din față vin de la operatorul de turism junket și toate câștigurile merg către operatorul de turism junket”, se spune în raport. Aceasta înseamnă că toate raportările privind aceste tranzacții au loc numai sub numele operatorului de turism comun și nu sub activitatea financiară a participanților individuali. Aceasta este o vulnerabilitate semnificativă pentru operațiunile junket. Deși a existat o acceptare teoretică că junket-urile pot fi exploatate, AUSTRAC a considerat că această posibilitate nu a fost luată în serios.”