Legislație
Canada – Biroul Integrat OPP al Comisiei pentru Alcool și Jocuri din Ontario asistă ancheta RCMP privind spălarea banilor
By Phil - 5 iulie 2022
Poliția Regală Canadiană Montată (RCMP) a anunțat că a depus mai multe acuzații penale împotriva a cinci persoane. Ancheta lor a descoperit că peste 3 milioane USD din vânzarea ilegală de canabis au fost spălate, inclusiv prin cazinouri din regiunile GTA și Niagara. Membrii Biroului de Investigații și Aplicare a Poliției Provinciale din Ontario (IEB), de pe lângă Comisia pentru Alcool și Jocuri din Ontario (AGCO) au oferit asistență RCMP pe tot parcursul investigației lor.
Ontario este una dintre puținele jurisdicții din lume care are un birou de poliție dedicat și complet integrat atașat autorităților de reglementare a jocurilor de noroc. Biroul oferă expertiză în investigații, sprijin pentru informații și partajarea eficientă a informațiilor organelor externe de aplicare a legii, AGCO, precum și altor agenții de reglementare și părți interesate din industrie, pentru a asigura integritatea și siguranța publică în sectoarele reglementate AGCO.
Acuzațiile RCMP sunt punctul culminant al unei anchete de patru ani. Odată cu încheierea anchetei penale a RCMP, AGCO va finaliza o revizuire de reglementare a entităților reglementate de jocuri de noroc pentru a evalua eficiența controalelor acestora în îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul Legea privind controlul jocurilor de noroc, Regulamentul acestuia și Standardele registratorului pentru jocuri.
Alison Jevons, superintendent-șef, Biroul de investigații și aplicare a poliției provinciale din Ontario (Comisia pentru alcool și jocuri de noroc din Ontario) a declarat: „Biroul de investigare și aplicare al OPP de pe lângă AGCO a oferit resurse dedicate RCMP pe parcursul investigației sale. Am fost încântați să împrumutăm resursele și expertiza noastră în domeniul jocurilor RCMP în această problemă și vom continua să sprijinim toate părțile interesate în scopul nostru comun de a detecta și proteja în mod eficient împotriva activităților criminale din cazinouri.”
