Loteria orașului a fost folosită pentru o schemă masivă de spălare de bani în Brazilia
Ministerul Public al Rio Grande do Norte (MPRN) a obținut adoptarea unor măsuri precauționale pentru confiscarea, blocarea și indisponibilizarea unor active în valoare de până la 145 de milioane de reale. Măsura vine după o anchetă privind o schemă de exploatare a pariurilor cu cote fixe, inițial susținută de o lege municipală din Bodó.
Ancheta efectuată de MPRN se concentrează pe urmărirea penală a mai multor infracțiuni, inclusiv spălare de bani, instigare la speculații și contravenții legate de jocuri de noroc ilegale și exploatarea neautorizată a loterii. În plus, ancheta abordează asocierea la infracțiuni și infracțiunile împotriva relațiilor cu consumatorii.
Schema a folosit agenția municipală Lotseridó creat de Primăria orașului Bodó, ca „paravan” pentru a da o aparență de legalitate zecilor de platforme de pariuri online. Bodó este o mică municipalitate din statul Rio Grande do Norte, în regiunea de nord-est a Braziliei. Loteria municipală a orașului a fost înființată la sfârșitul anului 2024.
MPRN a descoperit o mișcare financiară semnificativă. Însăși Primăria Bodó a demonstrat în declarații publice că firmele au încasat aproximativ 415 milioane de reial în doar 10 luni de funcționare, pe baza transferului a 2% din venitul brut (VBR) către Primăria Bodó (aproximativ 8 milioane de reial).
Analiza a relevat, de asemenea, utilizarea unor persoane cu profiluri socioeconomice incompatibile cu sumele transferate.
Declarația oficială continuă spunând că „anchetele indică implicarea diverselor companii, multe dintre ele prezentând semne că sunt fațade, înregistrând adrese inexistente sau continuând să funcționeze chiar și după ce au fost radiate de la Fisc.”
În plus, MPRN a acționat din cauza „ilegalității flagrante a operațiunilor, deoarece municipalitățile nu pot legifera loteriile și pariurile cu cote fixe”. Acest lucru ar putea însemna probleme viitoare pentru alte loterii municipale. Aproximativ 70 de municipalități din țară au aprobat până în prezent legi pentru loteriile municipale.
În octombrie, primarul orașului Bodó Horison José da Silva a suspendat toate activitățile loteriei municipale din oraș, inclusiv Lotseridó. Măsura avea ca scop prevenirea „continuării posibilelor nereguli și protejarea interesului public”.
