Comisia pentru jocuri de noroc amendează casele de pariuri Corbett cu 686,070 lire sterline pentru nerespectările AML
O companie de jocuri de noroc pe teren va plăti o penalizare de 686,070 de lire sterline după ce o investigație a Comisiei pentru jocuri de noroc a dezvăluit eșecurile privind responsabilitatea socială și combaterea spălării banilor (AML).
Corbett Bookmakers Limited, care operează 36 de locații, va fi, de asemenea, supusă unui audit terță parte pentru a se asigura că implementează în mod eficient politicile, procedurile și controalele de LSB și jocurile de noroc mai sigure.
Eșecurile au fost dezvăluite în timpul unei evaluări a conformității Comisiei de două zile.
Eșecurile legate de responsabilitatea socială au inclus neidentificarea unui consumator care a mizat 23,674 lire sterline într-o perioadă de 13 zile ca fiind o persoană care poate fi expusă riscului sau a suferi daune asociate cu jocurile de noroc, nereușirea să interacționeze în mod adecvat cu un consumator în timpul unei sesiuni de patru ore în care a plasat 56 de pariuri și a pierdut 3,523 lire sterline și nu a reușit să interacționeze cu un consumator de 47,416 lire sterline care a pierdut în mod adecvat6,741 10 GBP într-o perioadă de XNUMX săptămâni.
Eșecurile AML au inclus faptul că clienții au putut să mizeze și să piardă sume semnificative fără ca Deținătorul de licență să primească suficiente dovezi Know Your Customer sau să poată verifica altfel sursa sau legitimitatea fondurilor, din cauza pragurilor financiare ridicate existente. Într-un caz, un client a putut să mizeze aproximativ 47,000 GBP și să piardă 14,000 GBP într-o perioadă de 8 luni fără ca Deținătorul de licență să verifice legitimitatea banilor acceptați de la client.
Evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului a Titularului de licență nu a luat în considerare întregul domeniu de aplicare al riscurilor pentru clienți, produse, geografice și de plată și, prin urmare, nu a reușit să adopte o abordare suficient de bazată pe risc pentru combaterea spălării banilor.
Încălcările au avut loc în diferite perioade între februarie 2022 și mai 2024.
John Pierce, directorul Comisiei de aplicare a legii, a declarat: „Acest operator nu a respectat reglementările vitale menite să facă jocurile de noroc mai sigure și fără activități criminale. Ca urmare, nu va plăti doar o amendă semnificativă, ci va fi supus și unui audit riguros pentru a asigura respectarea deplină a măsurilor de combatere a spălării banilor și a jocurilor de noroc mai sigure.
"Pe lângă acțiunile de remediere deja întreprinse, ne așteptăm ca operatorul să implementeze rapid și pe deplin recomandările de audit, demonstrând îmbunătățiri clare și măsurabile atât în politică, cât și în practică. În caz contrar, echipa noastră de conformare va determina reevaluarea situației și să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar. Toți operatorii ar trebui să ia în considerare cu atenție acest caz și prețul pe care îl plătește acum acest operator."
