Noutăți de operator

Guatemala – Congresmanul vrea noi legi pentru jocurile de noroc în Guatemala

Congresmanul Nineth Montenegro a cerut parlamentarilor să aprobe o legislație care ar reglementa pariurile în cazinouri, loteriile video și sălile de bingo.

Solicitarea vine din cauza temerilor tot mai mari că industria este folosită pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. În iunie 2017, Intendancy of Special Verification (IVE), unitatea de informații financiare a națiunii, a trimis o scrisoare oficială președintelui Congresului cu solicitarea specifică ca legislația să fie aprobată.

Legislația ar reglementa pariurile în cazinouri, loteriile video și sălile de bingo. Documentul a fost semnat și de directorul Departamentului de Cercetare a Tranzacțiilor Financiare, Erick Ramos, care a subliniat că proiectul de lege urmărea în primul rând prevenirea activităților ilegale, cum ar fi spălarea banilor și a concluzionat că, de fapt, nu există niciun control guvernamental asupra industriei. Scrisoarea, la rândul ei, a fost avizată și de Comisia Prezidențială pentru Coordonarea Eforturilor împotriva Spălării Banilor sau a altor Active, Finanțarea Terorismului și Finanțarea Proliferării Armelor de Distrugere în Masă (COPRECLAF).

Cu toate acestea, guvernul nu a luat nicio măsură în această problemă de când a fost publicat documentul. Potrivit congresmanului Nineth Montenegro, legile jocurilor de noroc ar trebui discutate de urgență, deoarece guvernul are angajamente și acorduri internaționale atunci când vine vorba de lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

„Există indicii puternice că acestea sunt surse de spălare a banilor”, a spus Muntenegru.
În scrisoarea oficială se spunea că, dacă s-ar aprobare noi reglementări, atunci cadrul legal pentru prevenirea spălării banilor și a terorismului ar fi consolidat.

Un nou cadru de reglementare (Legea 4294) se află în joc încă din 2011. Comisia de Economie a Congresului din Guatemala a emis un aviz favorabil asupra inițiativei în 2014. Cu toate acestea, în ciuda necesității foarte reale de reformă și chiar dacă Comisia a dat-o cu o opinie favorabilă, proiectul de lege a fost clasat.

Propunerea conține 146 de articole, deși IVE a cerut la începutul acestui an să lucreze la modificarea mai multor subiecte. Inițiativa urmărește să reglementeze activitățile ilicite, cum ar fi spălarea banilor, și să impună conformitatea. În același timp, propune crearea unei entități, care să fie responsabilă cu administrarea, controlul și supravegherea jocurilor de noroc în întreaga Guatemala și să stabilească noi taxe pentru jocurile de noroc.