Autoritățile mexicane închid treisprezece cazinouri în cadrul unei anchete privind spălarea de bani
Ministerul Finanțelor și Creditului PublicÎn colaborare cu Cabinetul de Securitate, a identificat 13 cazinouri despre care s-a constatat că desfășoară operațiuni cu numerar și utilizează platforme digitale nesupravegheate. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului, aceste unități au fost desemnate drept „entități juridice blocate” din cauza riscului financiar ridicat, cu scopul de a proteja utilizatorii și de a preveni potențiala lor utilizare de către crima organizată.
S-a constatat că comportamentul din aceste unități este în concordanță cu „tipoliticile internaționale de spălare de bani”. Cazinourile în cauză sunt situate în Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, statul Mexico, Chiapas și Mexico City, conform tiparelor detectate în analiza financiară.
„Unele dintre aceste instituții operau cu milioane de dolari în numerar, efectuând transferuri către țări precum Statele Unite, România, Albania, Malta, Panama, precum și prin intermediul platformelor digitale, facilitând dispersarea resurselor ilicite, ascunderea acestora și reintegrarea lor în sistemul financiar mexican și internațional”, a precizat Ministerul.
Ancheta autorităților a dezvăluit că platformele digitale foloseau persoane cu profiluri financiare care nu corespundeau cu suma de bani pe care o gestionau. Printre acestea se numărau „gospodine, studenți, pensionari și șomeri, care, în schimbul unui procent, transferau toate fondurile către proprietarii reali, legitimând veniturile obținute aparent din jocuri”. Cu toate acestea, oficialii au revenit ulterior și au clarificat faptul că aceste persoane erau victime ale furtului de identitate și nu știau că informațiile lor financiare erau utilizate.
Unitatea de Informații Financiare (UIF) va depune plângeri la Parchetul General (FGR) pentru a se lua măsuri în cazul posibilelor infracțiuni de spălare de bani, precum și al asocierii la infracțiuni și al infracțiunilor fiscale.
Ministerul a declarat că aceste acțiuni reafirmă angajamentul față de cooperarea internațională pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopuri ilicite, în colaborare cu... Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) si Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA și în conformitate cu Recomandările Grup de lucru pentru acțiuni financiare (FATF) pentru combaterea spălării banilor.
Ministerul a concluzionat spunând că acțiunile sale recente „reafirmă angajamentul guvernului mexican de a consolida coordonarea interinstituțională, de a preveni infiltrarea criminalității în sectoarele vulnerabile și de a consolida acțiunile comune cu autoritățile de securitate și justiție pentru a se asigura că cazinourile și platformele de pariuri nu sunt utilizate de presupuse grupuri de crimă organizată, precum și pentru a proteja utilizatorii și populația”.
