Președintele Mexicului solicită reglementarea cazinourilor online pentru a preveni spălarea banilor
Președintele Claudia Sheinbaum Pardo a solicitat o actualizare a reglementărilor care guvernează funcționarea cazinourilor online, după ce funcționarea a 13 platforme de pariuri și cazinouri fizice în opt state a fost suspendat din cauza spălării de bani.
În cadrul conferinței sale de presă „People's Morning”, președinta a subliniat că în prezent „multe pariuri” sunt plasate prin intermediul cazinourilor online, ceea ce deschide posibilitatea ca acestea să fie folosite pentru spălarea banilor.
„Actualizați legea, astăzi există multe pariuri plasate digital; există cazinouri fizice, dar acum există multe cazinouri digitale. Reglementările pentru cazinourile digitale trebuie actualizate, deoarece atunci când a fost adoptată legea, aceasta nu exista așa cum există astăzi pentru plasarea pariurilor. Trebuie reglementată, altfel deschide ușa spălării banilor”, a spus ea.
Anunțul vine după Ministerul Finanţelor şi Creditului PublicÎn colaborare cu Cabinetul de Securitate, a identificat 13 cazinouri despre care s-a constatat că desfășoară operațiuni cu numerar și utilizează platforme digitale nesupravegheate. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului, aceste unități au fost desemnate drept „entități juridice blocate” din cauza riscului financiar ridicat, cu scopul de a proteja utilizatorii și de a preveni potențiala lor utilizare de către crima organizată.
Grisel Galeano GarcíaProcurorul federal pentru probleme fiscale a declarat că principalele victime au fost tinerii, persoanele în vârstă și lucrătorii, care nu știau că informațiile lor financiare erau utilizate.
Schema a implicat simularea tranzacțiilor în numerar și a transferurilor internaționale către țări precum România, Elveția, Statele Unite, Malta și Emiratele Arabe Unite, fără justificarea fondurilor. Intervenția a inclus blocarea conturilor și a site-urilor web implicate, precum și suspendarea activităților în cazinourile fizice.
Galeano a explicat că victimele nu au primit notificări și nici nu au participat la operațiuni și a reiterat lipsa legăturilor cu grupurile de crimă organizată.
Operațiunea a fost susținută de Departamentul Trezoreriei SUA și de Oficiul pentru Controlul Activelor Financiare (OFAC).
