SPA și organismul brazilian de supraveghere financiară găzduiesc întâlniri cu peste 190 de operatori
Secretarul Premiilor și Pariurilor al Ministerului Finanțelor (SPA-MF) și Consiliul de Control al Activităților Financiare (COAF) au avut o întâlnire cu reprezentanți din domeniile juridic și de conformitate ale companiilor de pariuri cu cote fixe și cu operatorii platformelor de pariuri. În cadrul întâlnirii virtuale, care a reunit peste 190 de operatori de pariuri, COAF a prezentat ceea ce consideră că sunt cele mai bune modele de comunicare a activităților suspecte.
Conform Legii nr. 9613/1998, operatorii sunt obligați să sesizeze COAF cu privire la orice activități care ridică suspiciuni de spălare de bani, finanțare a terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă. În cadrul întâlnirii, reprezentanții pieței au putut, de asemenea, să clarifice întrebări despre modul de realizare a acestor comunicări, care sunt importante pentru prevenirea criminalității.
În conformitate cu Frederico Justo, coordonatorul general al monitorizării spălării banilor la SPA, aceste întâlniri fac parte din rutina de reglementare a SPA și oferă companiilor o oportunitate de a se implica cu organismul de reglementare. „Cu reglementările funcționând pe deplin, am observat că unii operatori au comunicat deja cu COAF, dar au făcut-o în moduri foarte diferite. Ne-am dat seama că există îndoieli cu privire la ce și cum să comunicăm o activitate suspectă și de aici a venit ideea de a organiza această întâlnire de aliniere”, a explicat managerul.
În iunie 2024, SPA a publicat Ordonanța 1,143, care evidențiază politicile, procedurile și controalele interne pentru prevenirea spălării banilor care urmează să fie adoptate de operatorii de pariuri. Pentru Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, director de Supraveghere la COAF, se așteaptă ca raportări ale activităților suspecte să fie realizate cu o calitate superioară, care să ajute în procesul de investigare a tehnicienilor Unității de Informații Financiare. „Având în vedere modul în care funcționează Inteligența Financiară a Coaf, este foarte important să facem comunicarea corectă”, a subliniat Vasconcelos.
