SPA emite un regulament care impune acțiuni împotriva operatorilor ilegali de jocuri de noroc online
Secretariatul Premii și Pariuri al Ministerului Finanțelor (SPA-MF) a publicat vineri (21 martie) un regulament care subliniază modul în care instituțiile financiare (FI) și instituțiile de plată (PI), precum și furnizorii de plăți, trebuie să acționeze în legătură cu companiile ilegale de pariuri cu cote fixe.
Conform articolului 21 din Legea 14.790, IF, PI și furnizorii de plăți nu pot menține conturi tranzacționale pentru operatorii ilegali sau executa operațiuni de depunere și plată a premiilor. Conturile tranzacționale sunt cele care conțin bani de la pariori și câștiguri.
Noul regulament stabilește, de asemenea, un termen limită de 24 de ore pentru ca FI, PI și furnizorii de plăți să raporteze la SPA orice cazuri suspecte de companii care operează pariuri ilegale cu cote fixe. În raport, ei trebuie să explice de ce consideră cazul suspect, precum și să furnizeze CNPJ numarul (Registrul National al Persoanelor Juridice) si denumirea societatii.
Regis Dudena, Secretarul Premiilor și Pariurilor din cadrul Ministerului Finanțelor, a remarcat că, în februarie, SPA a transmis deja 22 de sesizări către instituții financiare și de plată, avertizând că acestea sunt folosite de operatorii de pariuri ilegale. „Această nouă măsură, alături de eliminarea site-urilor și a reclamelor ilegale, va reprezenta o întărire crucială în combaterea celor care doresc să opereze fără autorizație și în protejarea pariorilor, deoarece urmărește să împiedice aceste site-uri, care pun în pericol economia și stabilitatea financiară a persoanelor fizice, să primească resurse financiare, înăsprind lațul operațiunilor ilegale”, a subliniat secretarul.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, obligațiile din noua ordonanță nu elimină legislația și reglementările existente care vizează combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și armelor de distrugere în masă, care rămân la fel de aplicabile. Ordonanța SPA/MF nr. 566 stabilește că instituțiile și organizatorii de plăți care încalcă aceste reguli pot fi supuse unor procese de supraveghere și, dacă se dovedește, sancțiunilor. Conform reglementării actuale, companiile de pariuri cu cote fixe autorizate la nivel federal pot oferi servicii numai prin intermediul site-urilor web cu extensia „.bet.br”.
