TGP Europe părăsește piața britanică în urma unei anchete a Comisiei, în urma căreia cluburile de fotbal au fost avertizate.
TGP Europe, care deținea o serie de site-uri web, și-a renunțat la licență după ce i s-a spus că trebuie să plătească o amendă de 3.3 milioane de lire sterline și să facă îmbunătățiri semnificative dacă dorea să continue să opereze în Marea Britanie.
Amenda a fost aplicată pentru neefectuarea unor verificări suficiente asupra partenerilor de afaceri și încălcarea regulilor de combatere a spălării banilor.
Modelul de afaceri white label al TGP a implicat derularea unei afaceri de jocuri de noroc folosind brandingul altor afaceri.
O anchetă a Comisiei a relevat neefectuarea unei diligențe eficiente cu privire la fiecare entitate implicată în proprietatea părții terțe, neefectuarea unei diligențe cu privire la sursa fondurilor pentru acordurile comerciale, neefectuarea unei luări în considerare suficientă a riscurilor de spălare a banilor și neefectuarea unei luări în considerare suficientă a oricărei activități ilegale a unei părți terțe, fie în Marea Britanie, fie pe teritoriul în care se desfășoară aceasta.
Încălcările legislației privind combaterea spălării banilor (AML) au inclus neluarea în aplicare a măsurilor sporite de diligență necesară, descrise în propria politică AML, prin neluarea în mod eficient a informațiilor primite de la o terță parte.
Aceasta este a doua oară când TGP Europe a încălcat reglementările. În 2023 operatorul a fost amendat cu 316,250 de lire sterline pentru eșecuri, inclusiv neluarea în considerare și atenuarea adecvată a riscurilor de spălare a banilor prezentate de relațiile dintre întreprinderi și existența unor politici și proceduri ineficiente în ceea ce privește diligența necesară efectuată înainte de acordurile de tip „white label”.
Ieșirea TGP de pe piața din Marea Britanie înseamnă că mai multe cluburi de fotbal au acum acorduri de sponsorizare cu companii de jocuri de noroc fără licență.
Comisia a contactat ieri echipele AFC Bournemouth, Fulham FC, Newcastle United FC, Wolverhampton Wanderers FC și Burnley FC, avertizând cu privire la riscurile promovării site-urilor de jocuri de noroc fără licență.
Comisia solicită cluburilor asigurări că acestea au efectuat diligența necesară cu privire la partenerii lor white label și că consumatorii din Marea Britanie nu pot efectua tranzacții cu site-urile nelicențiate.
Cluburilor li se va cere să demonstreze că au garanția că orice măsură de geoblocare a site-urilor este eficientă, recunoscând că unele blocări pot fi ușor ocolite prin utilizarea unor instrumente precum o rețea privată virtuală.
Cluburile vor fi obligate să depună suficiente diligențe pentru a asigura Comisia că nu pot efectua tranzacții cu site-urile din Marea Britanie în niciun fel. De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a verifica independent dacă există măsuri eficiente.
Scrisoarea avertizează că membrii clubului pot fi pasibili de urmărire penală și, dacă sunt condamnați, riscă amendă, închisoare sau ambele dacă promovează afaceri de jocuri de noroc fără licență care tranzacționează cu consumatori din Marea Britanie.
John Pierce, șeful Comisiei pentru aplicarea legii, a declarat: „Acest caz implică o companie de jocuri de noroc care nu a vrut sau nu a putut să îndeplinească standardele de reglementare pe care le așteptăm de la licențiații noștri. Este corect că au părăsit acum piața britanică.”
„În urma ieșirii TGP, mai mulți operatori de jocuri de noroc online nu mai pot oferi în mod legal facilități de jocuri de noroc consumatorilor din Marea Britanie. Este posibil ca aceste site-uri, care operau anterior sub licența TGP, să nu ofere o protecție adecvată împotriva activităților infracționale sau a daunelor legate de jocurile de noroc și nu ar trebui să fie disponibile consumatorilor din Marea Britanie cu efect imediat.”
El a continuat: „Am contactat deja astăzi mai multe cluburi de fotbal pentru a evidenția impactul retragerii de pe piață de către TGP și pentru a clarifica faptul că vom efectua verificări - fără nicio notificare prealabilă - pentru a ne asigura că aceste site-uri rămân blocate. De asemenea, vom efectua verificări la fața locului, după cum este necesar, pentru a ne asigura că acestea nu sunt accesibile consumatorilor din Marea Britanie în niciun fel. În cazul în care oricare dintre aceste site-uri va fi disponibil pentru consumatorii din Marea Britanie, vom lua măsurile corespunzătoare.”
„Este esențial ca cluburile de fotbal să își joace rolul în protejarea fanilor și a consumatorilor din Marea Britanie care pot fi expuși la publicitatea acestor site-uri prin intermediul acordurilor lor de sponsorizare, împotriva prejudiciilor sau exploatării. Toți operatorii licențiați cu acorduri similare cu TGP ar trebui să ia cunoștință de măsurile luate în acest caz.”
„Dorim să avertizăm consumatorii că site-urile operate de TGP sunt acum fără licență și este posibil să nu ofere protecție împotriva criminalității sau a daunelor legate de jocurile de noroc.”
Consumatorii pot verifica cu ușurință dacă un site este licențiat căutând în registrul comerțului pe site-ul web al Comisiei.
Când un operator părăsește piața jocurilor de noroc din Marea Britanie, ne așteptăm la o închidere ordonată a site-ului său web pentru consumatorii din Marea Britanie, iar acest lucru include furnizarea de informații clare consumatorilor despre cum să își obțină fondurile. Dacă un client are întrebări cu privire la contul său, trebuie să contacteze operatorul prin intermediul site-ului său web.
