Legislație

Marea Britanie – 888 amendat cu 9.4 milioane de lire sterline pentru eșecuri în responsabilitatea socială

O companie de jocuri de noroc online va plăti o amendă de 9.4 milioane de lire sterline după ce o investigație a Comisiei pentru jocuri de noroc a dezvăluit eșecuri în materie de responsabilitate socială și spălare de bani.

888 UK Limited, care operează 78 de site-uri web, inclusiv 888.com, a primit, de asemenea, un avertisment oficial și va fi supus unui audit independent amplu.

Este a doua oară când 888 UK Limited se confruntă cu măsuri de executare – în 2017 a plătit un Pachet de penalități de 7.8 milioane de lire sterline pentru clienții vulnerabili.

Andrew Rhodes, directorul executiv al Comisiei pentru jocuri de noroc, a declarat: „Circumstanțele ultimei măsuri de executare pot fi diferite, dar ambele cazuri implică consumatori care nu sunt acceptați – iar acest lucru nu este acceptabil. Amenda de astăzi este una dintre cele mai mari ale noastre până în prezent și totul ar trebui să fie clar că, dacă există o repetare a eșecurilor la 888, atunci trebuie să luăm în considerare cu seriozitate caracterul adecvat al operatorului de a respecta obiectivele de acordare a licenței și de a menține jocurile de noroc în siguranță și fără infracțiuni. .

„Consumatorii din Marea Britanie merită să știe că atunci când pariază, ei participă la o activitate de agrement în care operatorii își joacă rolul în menținerea lor în siguranță și efectuează verificări pentru a se asigura că banii nu sunt criminali”, a adăugat el.

Eșecurile legate de responsabilitatea socială au inclus neidentificarea efectivă a jucătorilor expuși riscului de vătămare, deoarece politicile lor au determinat ca verificările financiare să fie efectuate după ce un client a depus 40,000 de lire sterline. De asemenea, a fost acuzat că nu a interacționat cu un client care a pierdut 37,000 de lire sterline într-o perioadă de șase săptămâni în timpul pandemiei de Covid-19.

Interacțiunile efectuate au constat în principal într-un e-mail care detaliază doar instrumentele de jocuri de noroc responsabile și nu au necesitat un răspuns de la client. În timpul unei evaluări a Comisiei, nu a existat nicio dovadă că operatorul a impus restricții în mod proactiv asupra conturilor în care au fost ridicate preocupări legate de responsabilitatea socială. I-a oferit unui client despre care știau că este un lucrător al NHS care câștigă 1,400 de lire sterline pe lună un plafon lunar de depozit de 1,300 de lire sterline. De asemenea, a fost găsit vinovat de faptul că nu s-a asigurat că, dacă un client are mai multe conturi, acele conturi sunt gestionate în mod holist pentru interacțiunea cu clientul și că limitele financiare pot fi implementate în toate conturile. Într-un exemplu, unui client i s-a restricționat unul dintre cele 11 conturi din cauza problemelor privind sursa fondurilor (SOF), dar i s-a permis să deschidă încă trei conturi și să continue jocurile de noroc.

Eșecurile spălării banilor au inclus implementarea unei politici în care clienților li se permitea să depună 40,000 de lire sterline înainte de a efectua verificări SOF. A acceptat asigurări verbale de la clienți cu privire la veniturile din muncă și că se bazează pe informații open-source pentru a valida SOF. Acesta a permis unui client să cheltuiască 65,835 de lire sterline în doar cinci luni fără a fi efectuate verificări SOF. De asemenea, a fost găsit vinovat pentru că nu și-a implementat în mod eficient propriile politici, care spuneau că clienții au 10 zile pentru a prezenta documentația SOF înainte ca contul lor să fie restricționat. Într-un caz, SOF-ul unui client nu a fost solicitat până la trei săptămâni după declanșarea de 10 zile și au pierdut 15,000 GBP în acea perioadă.