Legislație

Marea Britanie – Betfred a amendat cu 322,000 de lire sterline pentru eșecuri de spălare a banilor

Operatorul de jocuri de noroc online Petfre (Gibraltar) Limited, care comercializează sub numele de Betfred, va plăti 322,000 de lire sterline pentru eșecurile spălării banilor în urma unei investigații a Comisiei pentru jocuri de noroc.

Ancheta a relevat că operatorul nu a efectuat verificări adecvate ale surselor de fonduri asupra unui client care a depus 210,000 lire sterline și a pierdut 140,000 lire sterline din bani furați într-o perioadă de 12 zile în noiembrie 2017. Un client fiind capabil să depună și să piardă atât de semnificativ sume într-o perioadă atât de scurtă de timp au indicat în mod clar deficiențe în eficacitatea politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor Petfre.

Ca parte a acestui acord, Petfre va returna 140,000 lire sterline victimei identificate și va efectua o plată de 182,000 lire sterline în locul unei penalități financiare care va fi cheltuită pentru accelerarea implementării Strategiei naționale de reducere a daunelor jocurilor de noroc.
Ancheta asupra Petfre a fost rezultatul informațiilor transmise Comisiei cu privire la un client care a fost condamnat pentru o fraudă de 2 milioane de lire sterline și a cheltuit bani furați prin mai mulți operatori de jocuri de noroc, inclusiv Petfre. Acest client a deschis mai multe conturi de jocuri de noroc într-o perioadă foarte scurtă de timp, făcând depozite mari și înregistrând pierderi semnificative. În ceea ce privește Petfre, pe o perioadă de 12 zile, în noiembrie 2017, el a depus 210,000 de lire sterline și a pierdut 140,000 de lire sterline.
Conducerea acestui client în ceea ce privește combaterea spălării banilor (AML) a ridicat îngrijorări semnificative cu privire la eficacitatea politicilor și procedurilor pe care le avea în vigoare Petfre și a gestionării riscurilor pentru obiectivele de licențiere. De la acest incident, Petfre a adus îmbunătățiri procedurilor sale AML pentru a preveni repetarea defecțiunilor.

Petfre a recunoscut și acceptat că au existat deficiențe în aplicarea controalelor sale AML și a politicilor și procedurilor sale și a acceptat că nu a acționat în conformitate cu Condițiile de licență și Codurile de practică (LCCP) și cu sfaturile Comisiei pentru operatori. (excluzând operatorii de cazinouri) intitulat Îndatoriri și responsabilități conform Legii din 2002 privind veniturile crimei.

Comisia a declarat: „Investigația noastră a constatat, iar Petfre acceptă, că au existat deficiențe în sistemele sale legate de modul în care a gestionat acest client pentru combaterea spălării banilor. Operatorul a putut demonstra că are o perspectivă asupra deficiențelor și a luat măsuri pentru previne să se repete. Încălcarea a apărut nu din absența politicilor de combatere a spălării banilor, ci din cauza unei deficiențe deosebite în măsurile de control pentru care au fost întreprinse măsuri de remediere. A existat o absență a oricăror încălcări repetate de natură similară și natura izolată a încălcării.”