Noutăți de operator

Marea Britanie – Casino 36 lovit cu pachet de penalități pentru încălcări ale răspunderii

Deținătorii de licențe de management personal de la Casino 36, operatorul cazinourilor din Stockport, Wolverhampton și Dudley, trebuie să urmeze formare suplimentară ca parte a unui pachet de penalități de 300,000 de lire sterline pentru spălarea banilor și eșecurile de responsabilitate socială.

O investigație a Comisiei pentru jocuri de noroc a dezvăluit că operatorul nu a reușit să se asigure că au fost efectuate verificări adecvate pentru client, Enhanced Due Diligence (EDD), Sursa fondurilor (SOF) și Sursa averii (SOW) pentru 33 de clienți. De asemenea, Casino 36 nu a reușit să se asigure că a avut loc o interacțiune suficientă cu clienții atunci când clienții potențial prezentau semne că au suferit prejudicii legate de jocurile de noroc.

Ca parte a unui acord, operatorul va cesiona 147,741 lire sterline și va efectua o plată de 152,259 lire sterline în locul unei penalități financiare pe care, altfel, Comisia ar impune-o pentru încălcarea Condițiilor de licență și a Codurilor de practică. Casino 36 va avea și alte condiții adăugate la licență.

Richard Watson, director executiv al Comisiei, a declarat: „Ca urmare a eșecurilor Casino 36, banii furați ar fi putut trece necontrolați prin cazinoul lor, iar clienții vulnerabili au fost expuși riscului de vătămare. Acest lucru pur și simplu nu este acceptabil. Operatorii trebuie să-și înțeleagă baza de clienți. Acest lucru poate fi realizat doar dacă își cunosc clienții și își pun întrebările potrivite pentru a-și îndeplini atât obligațiile de combatere a spălării banilor, cât și obligațiile de responsabilitate socială.”

O declarație a Casino 36 spunea: „Casino 36 recunoaște că anumite politici în vigoare la momentul relevant au fost ineficiente. A evoluat deja acele politici, iar acest proces rămâne în desfășurare. Casino 36 recunoaște că s-au învățat considerabile din aceste cazuri și a investit în îmbunătățirea proceselor AML și a jocurilor de noroc responsabile. Casino 36 afirmă că se angajează, de asemenea, să colaboreze cu industria pentru a ridica standardele, în special în ceea ce privește jocurile de noroc mai sigure.”