Interactiv
Marea Britanie – Compania de jocuri de noroc AG Communications Limited a amendat cu 237,600 GBP
By Phil - 1 decembrie 2022
Operatorul de jocuri de noroc AG Communications va plăti o penalizare de 237,600 de lire sterline pentru eșecurile împotriva spălării banilor (AML).
Operatorul – care comercializează ca Aspire Global și rulează 66 de site-uri web – va primi, de asemenea, un avertisment oficial și li se vor adăuga condiții la licență. Încălcările AML legate de faptul că operatorul nu a putut demonstra că a efectuat verificări adecvate de due diligence asupra a șase întreprinderi terțe cu care a încheiat parteneriate cu etichetă albă.
Comisia pentru jocuri de noroc din Regatul Unit a declarat: „Condițiile suplimentare ale licenței stabilesc măsuri specifice pe care trebuie să le ia titularul de licență pentru a se asigura că sunt efectuate verificări amănunțite de due diligence. Toți operatorii care intră în parteneriate cu etichetă albă sunt reamintit de obligaţiile lor. "
