Legislație

SUA – AGA publică cele mai bune practici actualizate împotriva spălării banilor

Asociația Americană de Jocuri (AGA) a lansat cea de-a treia ediție a acesteia Cele mai bune practici pentru conformitatea împotriva spălării banilor (AML). resursă astăzi. Documentul actualizat – revizuit și revizuit de cei mai buni profesioniști din țară în domeniul conformității – se bazează pe conducerea industriei jocurilor de noroc în domeniul AML și reflectă noi legi, tehnologii și indicatori ai activității criminale.

„Pe măsură ce metodele și sofisticarea infracțiunilor financiare evoluează, industria jocurilor de noroc continuă să conducă eforturile de combatere a spălării banilor”, a declarat Alex Costello, vicepreședintele AGA, relații guvernamentale. „O resursă de neprețuit pentru industria noastră, acest ghid demonstrează angajamentul jocurilor de noroc de a proteja sistemul financiar al SUA împotriva spălării banilor și a altor forme de finanțare ilegală.”

De la ultima actualizare la Cele mai bune practici în 2019:

• Congresul a făcut modificări semnificative în Legea privind secretul bancar prin Legea împotriva spălării banilor din 2020.
• FinCEN a acordat industriei jocurilor de noroc scutire excepțională federală pentru anumite tipuri de verificare de identitate.
• Alte șaisprezece state au legalizat pariurile sportive și iGaming.
• Aproape o duzină de jurisdicții în domeniul jocurilor de noroc au aprobat utilizarea plăților digitale și a formelor de criptomonedă.
• Au apărut noi tipuri de infracțiuni cibernetice și activități frauduloase.

Pentru a aborda aceste schimbări, Cele mai bune practici oferă îndrumări actualizate, indicatori extinși de semnalizare roșie, obligații actuale de conformitate, definiții revizuite și alte informații esențiale pentru companiile de jocuri de noroc pentru a-și menține regimurile puternice de combatere a spălării banilor.

Industria jocurilor de cazinou este recunoscută ca lider în conformitatea AML. În 2014, jocurile de noroc au devenit prima industrie care a stabilit în mod colectiv acest set cuprinzător de bune practici pentru conformitatea AML. În 2021, industria a depus aproape 55,000 de rapoarte de activitate suspectă pentru a ajuta forțele de ordine în combaterea activității de spălare a banilor. În plus, AGA reprezintă jocurile de noroc în cadrul Grupului consultativ pentru Legea privind secretul bancar (BSAAG), un grup organizat de FinCEN pentru a colabora cu părțile interesate din sectorul financiar.