Legislație
SUA – AGA emite cele mai bune practici pentru conformitatea împotriva spălării banilor (AML).
By Phil - 9 decembrie 2019
Asociația Americană de Jocuri (AGA) a publicat cele mai bune practici actualizate pentru conformitatea împotriva spălării banilor (AML), care reflectă angajamentul principal al industriei față de conformitate și ghidează eforturile cazinourilor de a proteja sistemul financiar al SUA împotriva spălării banilor și a altor forme de finanțare ilegală. .
În 2014, jocurile de noroc au devenit prima industrie care a stabilit în mod colectiv un set cuprinzător de bune practici pentru conformitatea AML. Cele mai bune practici și eforturile AGA de respectare a Legii privind secretul bancar au fost lăudate de către Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei din SUA (FinCEN).
Pe baza îndrumărilor FinCEN și a măsurilor de punere în aplicare, Evaluarea Națională a Riscului de Spălare a Banilor a Departamentului de Trezorerie și ghidurile de conformitate actualizate ale Oficiului pentru Controlul Activelor Străine, cele mai bune practici actualizate conțin o secțiune mai solidă de evaluare a riscurilor, precum și o secțiune îmbunătățită Cunoaște-ți clientul/clientul. Măsuri de due diligence.
„Fiind una dintre cele mai reglementate industrii din Statele Unite, este imperativ să luăm toate măsurile posibile pentru a descuraja comportamentul ilicit și pentru a proteja integritatea industriei cazinourilor”, a declarat Bill Miller, președinte și CEO al Asociației Americane de Gaming. „Prin parteneriatul nostru continuu cu FinCEN, Departamentul de Trezorerie și organele de aplicare a legii, industria noastră continuă să fie un lider în conformitate.”
Actualizări suplimentare ale celor mai bune practici includ un angajament continuu față de o cultură puternică a conformității și importanța angajării industriei cu guvernul și forțele de ordine. Analiza aprofundată actualizează recomandările privind formele noi și emergente de jocuri de noroc, inclusiv piața de pariuri sportive în expansiune din SUA și jocurile interactive (mobile).
