Noutăți de operator

SUA – The Bicycle Hotel & Casino plătește 500,000 USD pentru eșecurile AML

Pentru a rezolva o investigație cu privire la presupusele încălcări ale prevederilor împotriva spălării banilor din Legea privind secretul bancar (BSA), parteneriatul care operează The Bicycle Hotel & Casino din Bell Gardens, California, a fost de acord să plătească 500,000 USD și să fie supus unor cerințe îmbunătățite de revizuire și raportare. concepute pentru a preveni viitoarele încălcări ale legii federale.

Conform unui Acord de non-prosecuție (NPA) cu procurorii federali, Bicycle a acceptat responsabilitatea pentru nerespectarea în mod corespunzător a rapoartelor pentru un cetățean străin care a efectuat tranzacții de milioane de dolari în numerar la cazinou în 2016. Cazinoul nu a depus rapoarte privind tranzacțiile valutare. și Rapoartele de activități suspecte pentru cazinouri (SARCS), care sunt cerute în temeiul BSA, o lege menită să împiedice spălarea banilor.

Procurorii federali au intrat în NPA ca recunoaștere a eforturilor de remediere ale Bicicletei de a-și consolida programul de combatere a spălării banilor, precum și acceptarea responsabilității, cooperarea cu autoritățile în timpul acestei investigații și acordul de a efectua o plată de 500,000 USD.

Conform BSA, cazinourile precum Bicycle sunt obligate să implementeze și să mențină programe menite să împiedice infractorii să folosească cazinoul pentru a spăla sumele mari de numerar pe care le poate genera activitatea ilegală. De exemplu, cazinourile trebuie să înregistreze și să raporteze guvernului detaliile tranzacțiilor care implică mai mult de 10,000 USD în numerar de către orice jucător de noroc într-o perioadă de 24 de ore. De asemenea, BSA cere cazinourilor să depună rapoarte care documentează activități suspecte, cum ar fi eforturile menite să evite depunerea rapoartelor exacte ale tranzacțiilor valutare.

Ca parte a NPA, Bicycle a recunoscut că un cetățean chinez „de-a lungul timpului” a jucat la cazinou de aproximativ 100 de ori într-o perioadă de opt luni în 2016, jucând baccarat cu limită mare într-o sală VIP cu sume uriașe de numerar care la unii. ocazii pe care le transporta la și de la cazinou în saci de mână. O declarație de fapte din NPA prezintă, de asemenea, unele dintre sesiunile de joc maraton ale jucătorului de high roller, cum ar fi o ocazie în care a retras 2 milioane de dolari din contul său de jucător la aproximativ 2:45 pm și a jucat într-o sală VIP până la 1:20 am următoarele dimineaţă.

Atunci când efectuează tranzacții cu numerar, high rollerul s-a bazat pe un asistent pentru a efectua tranzacții de cash-in sau cash-out de peste 100 de milioane de dolari în numele său. Bicicleta a admis în acord că, cel puțin din 7 ianuarie 2016, până în 27 iulie 2016, a depus în mod necorespunzător rapoarte de tranzacții valutare pe numele asistentului când ar fi trebuit să facă referire la high roller în acele rapoarte. De asemenea, cazinoul nu a depus niciun SARC în această perioadă.

Personalul de la biciclete a informat conducerea superioară în iulie 2016 cu privire la eșecul de a depune CTR-uri sau SARC-uri în numele high roller-ului, conform Declarației de fapte. Bicicletele a întreprins apoi diverse acțiuni de remediere, inclusiv modificarea CTR-urilor pentru a indica faptul că tranzacțiile cu numerar au fost efectuate în numele high roller-ului, depunând în mod regulat SARC pentru high roller pe baza naturii suspecte a sursei sale de fonduri, suplimentând departamentul de conformitate cu suplimentare. personalul și resursele și crearea unui Comitet de combatere a spălării banilor, format din membri ai conducerii superioare, care să se întâlnească în mod regulat pentru a discuta problemele de conformitate cu BSA.

În conformitate cu termenii acordului, Bicicleta a fost de acord să plătească Statelor Unite 500,000 de dolari, ceea ce reprezintă veniturile realizate de bicicleta din ruloul înalt. Bicicleta trebuie, de asemenea, să implementeze cerințe suplimentare de revizuire și raportare pentru a asigura conformitatea cu BSA, inclusiv un audit de către o terță parte și raportare regulată către Procuratura SUA. Acordul solicită, de asemenea, Bicicletei să coopereze cu forțele de ordine în orice investigații sau proceduri suplimentare care decurg din comportamentul descris în declarația de fapt a acordului.

Anchetatorii criminali de la Biroul de Control al Jocurilor de Noroc al Departamentului de Justiție din California, Investigații Criminale IRS și Investigațiile Securității Internaționale au investigat această problemă.

Procurorul adjunct al Statelor Unite ale Americii, Alexander B. Schwab, de la Secția Fraude Majore, a negociat soluționarea acestei investigații.