Noutăți de operator

Australia – New South Wales ancheta asupra Crown Resorts începe

Crown Resorts este în discuție în New South Wales în ceea ce privește adecvarea sa de a deține o licență de cazinou în stat, în urma acuzațiilor de legături cu afaceri cu presupuse legături cu crima organizată, expuse de The Age, Herald și 60 Minutes în iulie 2019.

Acuzațiile sunt deosebit de sensibile pentru Crown, deoarece se apropie de finalizarea cazinoului său Barangaroo din Sydney, care va depinde de junkets.
Crown a numit rapoartele media de anul trecut parte a unei „campanii înșelătoare”. Cu toate acestea, detaliile au apărut în weekendul în care Crown a trimis un transfer bancar de 500,000 USD (331,000 USD) operatorului de club de noapte și traficantului de droguri condamnat Nan Hu în 2017.

Todd Harland, fostul director de informații la Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), a declarat că transferul este un indiciu clar că Crown nu are măsuri adecvate pentru a preveni spălarea banilor.

Potrivit AUSTRAC, tranzacția nu a fost niciodată raportată. Prin lege, cazinourile trebuie să informeze autoritățile cu privire la tranzacțiile care depășesc 10,000 USD.
Banii au fost apoi transferați lui Timothy Ma, „o figură notorie a crimei organizate care a fost închis pentru trafic de heroină la începutul anilor 2000”, potrivit The Sydney Morning Herald.

Dl. Harland a spus presei locale: A lua numerar și a-i pune într-un cazinou și sperăm că îl transformăm într-un anumit nivel de câștiguri sau cel puțin în capacitatea de a face să pară că ar fi câștiguri – asta înseamnă spălarea banilor 101.”

Crown a răspuns spunând: „Crown ia aceste acuzații foarte în serios și a notificat aceste probleme autorităților de reglementare federale și de stat relevante și... ancheta instituită pentru a examina astfel de chestiuni și va sprijini orice investigație”.

Autoritatea independentă pentru băuturi alcoolice și jocuri de noroc din NSW (ILGA) efectuează ancheta privind adecvarea Crown Resorts. ILGA investighează „vulnerabilitatea cazinourilor la spălarea banilor, atât în ​​general, cât și în legătură cu utilizarea junket-urilor”.

O audiere publică inițială a avut loc pe 21 ianuarie, investigația fiind acum în curs și se preconizează că va dura două săptămâni.

Roy Wheatley, Head of Global Consulting & Development, o companie australiană de consultanță specializată în jocuri, a declarat pentru Bloomberg: „Va fi un pic ca un accident de mașină. Oamenii nu vor putea privi în altă parte.”

Ancheta îi va chema ca martori pe James Packer, care deține în continuare un pachet de 37% din capitalul Crown, și Lawrence Ho, CEO al Melco Resorts & Entertainment.

De asemenea, va investiga investiția Melco în Crown și orice legături pe care le-ar putea avea Melco cu tatăl CEO-ului său, Stanley Ho și asociații săi, cărora le-a fost interzis de autoritatea de reglementare a cazinourilor din New South Wales să dețină un interes în Crown.