Legislație

Australia – Victoria reprimă încălcările AML cu noi legi

Comisia Victoriană pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc și Lichidurilor (VCGLR) se întărește cu noi legi pentru a-și crește puterile într-o mișcare despre care spune că va „trage Crown la răspundere”.

Investigațiile efectuate asupra Crown au dovedit că le-a permis jucătorilor mari să transfere 160 de milioane de dolari din China pe o perioadă de patru ani, legând plățile de la cardurile de credit chineze la recepția hotelului din Southbank a cazinoului, ocolind regulile împotriva spălării banilor. Schimbarea legislației înseamnă că o încălcare izolată va duce la acțiuni disciplinare, mai degrabă decât legile anterioare care prevedeau că trebuie să existe încălcări repetate.

Ministrul Reglementării Jocurilor de Noroc și Lichiorului, Melissa Horne, a declarat: „Această legislație importantă va spori competențele de conformitate și de aplicare și va asigura că reducerea daunelor legate de jocurile de noroc este o prioritate cheie a autorității de reglementare. Continuăm să tragem la răspundere Crown, iar aceste schimbări vor consolida supravegherea deja solidă a operatorului de cazinou.”

„Legislația introdusă astăzi este un pas important în punerea în aplicare a fiecăreia dintre recomandările Comisiei Regale, urmând a fi introduse reforme suplimentare în cursul acestui an.”