Noutăți de operator
Marea Britanie – Victoria Gate Casino din Leeds a fost amendat cu 450,000 de lire sterline
By Phil - 13 octombrie 2021
Proprietarii Cazinoului Victoria Gate din Leeds vor plăti până la 450,000 de lire sterline, după ce o investigație a Comisiei pentru jocuri de noroc a dezvăluit eșecuri în materie de responsabilitate socială și combatere a spălării banilor în afacere.
VGC Leeds Limited, care tranzacționează ca Global Gaming Ventures, va plăti banii ca parte a unui acord de reglementare convenit cu Comisia.
O declarație publică detaliază eșecurile în modul în care VGC a identificat și gestionat clienții care erau expuși unui risc mai mare de spălare a banilor și daune legate de jocurile de noroc.
Helen Venn, director executiv al Comisiei, a declarat: „Investigația noastră a identificat deficiențe în controalele mai sigure ale jocurilor de noroc ale VGC și a constatat că nu a reușit să-și implementeze în mod eficient politicile și procedurile pentru interacțiunea cu clienții. În plus, VGC nu a reușit să folosească toate sursele relevante de informații pentru a asigura luarea eficientă a deciziilor și pentru a ghida interacțiunile eficiente cu clienții. Aceste deficiențe au fost identificate ca parte a eforturilor noastre continue de a ridica standardele în întreaga industrie a jocurilor de noroc. Toți operatorii ar trebui să fie foarte conștienți de faptul că nu vom ezita să luăm măsuri împotriva celor care nu respectă regulile care sunt în vigoare pentru a face jocurile de noroc mai sigure și pentru a preveni ca acestea să fie o sursă de infracțiuni.
„Protecția consumatorilor ar trebui să fie principala prioritate a unui operator și am sfătui fiecare companie de jocuri de noroc să citească declarația publică de astăzi, astfel încât să nu facă aceleași greșeli ca VGC.”
Un client a suferit pierderi de 275,000 GBP cu 22 de luni înainte ca titularul licenței să solicite dovezi despre sursa fondurilor. Când au fost căutate în cele din urmă informații despre sursa de fonduri, operatorul s-a bazat pe un cont fiscal pe care l-a considerat venit susținut de 217,391 GBP. Comisia a spus: „În mod clar, această cifră nu a susținut accesibilitatea pierderilor clienților. Pentru a stabili sursa de avere, operatorul s-a bazat, de asemenea, pe clientul fiind principalul acționar al unei companii latente și pe faptul că firma clientului a întreprins lucrări de construcție la sediul său. În plus, deși au avut loc interacțiuni regulate cu clientul, Licențiatul acceptă că nu a înregistrat aceste interacțiuni și raționalizarea deciziilor privind profilul clientului, așa cum este cerut de propria sa politică.
Un alt client a suferit pierderi totale de 93,294 lire sterline pe parcursul a 16 luni în contul său de la înregistrarea în februarie 2017. Comisia a adăugat: „Au fost înregistrate numeroase interacțiuni „fără îngrijorare” pe profilul clientului, totuși, nu a fost înregistrată nicio justificare a motivului pentru care a fost întreprinsă interacțiunea. . Acest lucru s-a întâmplat în ciuda politicii VGC privind interacțiunea cu clienții care afirmă că „orice interacțiune trebuie înregistrată într-o înregistrare a interacțiunilor cu clienții și păstrată... În cazul în care interacțiunile ulterioare cu clienții au loc cu aceeași persoană, acestea trebuie, de asemenea, să fie complet înregistrate”.
