PARIURI SPORTIVE

Columbia – Acuzații depuse în caz de fraudă la pariuri sportive  

Parchetul a depus rechizitoriu împotriva a patru persoane care au fost acuzate că fac parte dintr-o rețea criminală dedicată săvârșirii fraudă prin pariuri sportive online. Printre acuzați se numără și un cetățean rus care a fost acuzat și de spion.

Un judecător la trimis pe cetățeanul rus Serghei Vagin la închisoare pentru fraudă la pariuri sportive în aprilie. Parchetul a raportat că, în afară de cetățeanul rus, alte șase persoane au fost trimise la închisoare pentru apartenența la gruparea infracțională cunoscută sub numele de „Ștrumfii”.

Potrivit presei locale, organizația a generat milioane de dolari pentru a finanța operațiuni împotriva guvernului prin organizarea de proteste în țară încă din 2019. Vagin ar fi transferat bani din Rusia pentru a destabiliza și a perturba ordinea în diferite orașe columbiene.

Vagin este acuzat de transfer de bunuri, conspirație criminală, folosire ilegală a rețelelor de telecomunicații și acces abuziv la sisteme informatice, printre alte infracțiuni.

„Descoperim că această operațiune de spălare a banilor a urmărit să afecteze securitatea statului și a cetățenilor”, a declarat Juan Carlos Buitrago, fost șef al Operațiunilor Direcției de Informații a Poliției din Columbia, pentru știrile locale în martie. „Este o operațiune mare de spălare a banilor în valoare de 130 de milioane de dolari”, a spus el.

Potrivit presei, Vagin a trimis rapoarte detaliate persoanelor de contact din Moscova despre activitățile din Columbia. De asemenea, ar fi încercat să mituiască un ofițer al armatei columbiene pentru a obține „rapoarte secrete”.

Între timp, se crede că banii au ajuns în mâinile grupării criminale Primera Línea, care are legături cu dizidenții Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC)

„Faza de recrutare a înșelătoriei a fost legată de obiectivul verificării și căutării persoanelor care să-și împrumute numele unor tranzacții foarte mici, care nu pot fi detectate, tocmai pentru că valorile, în loc să fie foarte concentrate pe un singur individ, s-au diluat printre mari. număr de subiecți fără a trage alarma”, a spus tel procuror în cauză.

Potrivit RCN News, modus operandi al rețelei era pentru tranzacții cu bani prin modalitatea cunoscută sub numele de „pitufeo”, adică închirierea de conturi persoanelor cu venituri mici pentru a introduce bani prin conturile lor.