Noutăți de operator

Argentina – Procurorii din Buenos Aires au emis mandat de arestare pentru fostul șef al Loteriei

O cerere de captura națională și internațională a fost înaintată pentru fostul președinte al Institutului Provincial de Loterie și Cazinouri (IPLyC) din Buenos Aires, Jorge Rodriguez, precum și pentru fostul său trezorier Jorge Maggi, ambii fiind în prezent fugari de justiție.

Ambii sunt acuzați, împreună cu alți doi angajați care s-au predat deja autorităților, pentru infracțiunile de asociere ilegală, delapidare și înșelăciune în valoare de peste 18 milioane de pesos. Presupusele infracțiuni au avut loc în perioada 2013 – 2015, în timpul administrării fostului guvernator Daniel Scioli.

Surse judiciare au declarat pentru ziarul La Tecla că un procuror a cerut mandatele de arestare, după ce Rodriguez și Maggi nu s-au transformat în autorități. Procurorii care se ocupă de dosar susțin că inculpații au inițiat dosare pentru generarea de facturi publicitare false în favoarea unor persoane cu care au avut o înțelegere ilegală.

Cel puțin alte opt persoane ar fi putut fi implicate în presupusa înșelătorie. Plângerea pentru acest caz a fost depusă inițial în 2016 de către directorul de atunci al IPLyC, Melitón Eugenio López, după un audit. Procurorul Néstor Hugo Tesón a strâns probe în documentele confiscate în IPLyC în cadrul mai multor proceduri diferite, pe baza unei plângeri judiciare depuse de López, la începutul administrației guvernatorului María Eugenia Vidal.

Lopez a inițiat o anchetă judiciară cu privire la presupusa valoare a fraudei în iunie 2016. Ancheta s-a extins în august 2016, după ce au fost făcute o serie de afirmații conform cărora oficialii corupți ar fi putut folosi banii generați de sălile de bingo și loterii din provincia Buenos Aires pentru a spăla. bani și finanțare campanii politice.

Deputatul Elisa Carrió l-a acuzat și pe fostul șef al Loteriilor și Cazinourilor de la Loteria din Buenos Aires, Luis Alberto Peluso, (pe care Scioli l-a înlocuit cu Rodriguez) pentru presupus comportament criminal. Carrió susține că, în timp ce Scioli era guvernator, au fost create aproximativ 1,340 de agenții de loterie și a schițat o posibilă schemă prin care banii au fost extrași în timpul procesului de licențiere pentru a finanța campanii politice.