Interactiv

Marea Britanie – RGA publică linii directoare împotriva spălării banilor

Remote Gambling Association (RGA) a publicat cea de-a doua ediție a publicației sale, „Anti-money laundering: Good practice guidelines for the online gambling industria”.

Orientările sunt concepute pentru a ajuta companiile licențiate de jocuri de noroc online să combată amenințarea spălării banilor și finanțării terorismului într-un mod consecvent și eficient. Acesta acoperă domenii cheie, cum ar fi aplicarea unei abordări bazate pe risc; procesele de due diligence; și controale interne.

Clive Hawkswood, directorul executiv al RGA, a declarat: „Prima noastră ediție a acestor ghiduri a fost bine primită și, mai important, a oferit un instrument util companiilor din industria jocurilor de noroc online. În această ediție, am căutat, printre altele, să anticipăm unele dintre schimbările care vor decurge din implementarea celei de-a patra Directive AML a UE. Vom menține ghidurile sub revizuire, astfel încât acestea să continue să reflecte orice evoluții noi.