Legislație

Canada – Columbia Britanică așteaptă noi legi privind spălarea banilor

Columbia Britanică urmează să reprime spălarea banilor în cazinourile sale, în urma acuzațiilor procurorului general că practica este „răspândită”.

Procurorul general David Eby așteaptă concluziile lui Peter German, care a fost numit să investigheze „unele acuzații grave despre spălarea de bani pe scară largă, transnațională, în facilitățile de jocuri de noroc din Lower Mainland”.

„Raportul îi va ajuta cu adevărat pe britanicii din Columbia să înțeleagă de ce aceasta este o preocupare și amploarea și amploarea problemei cu care ne confruntăm și, mai important, pentru guvern și provincie și, sperăm, pentru alte jurisdicții, va ilustra modul în care un sistem de reglementare poate eșua și cum putem evita asta în viitor”, a spus procurorul general.

Industria a primit deja câteva recomandări provizorii în decembrie, care au condus la arestarea suspectului de spălare a banilor Dan Bai Shun Jin la Richmond's River Rock Casino luna trecută, despre care procurorul general a spus că marchează o „schimbare în cultură”.

Dl Jin se confruntă, de asemenea, cu acuzații de presupusă fraudă pentru peste 1.4 milioane de dolari în legătură cu cazinourile din Nevada și 855 de milioane de dolari prin cazinourile din Australia.