Legislație
EGBA salută aprobarea de către Parlamentul European a noului cadru UE de combatere a spălării banilor
By Phil - 26 aprilie 2024
Parlamentul European a aprobat noul pachet de combatere a spălării banilor (AML) al UE în ședința plenară de astăzi, marcând o piatră de hotar semnificativă către un nou cadru UE pentru combaterea criminalității financiare.
Asociația Europeană de Jocuri și Pariuri (EGBA), reprezentând principalii operatori de jocuri de noroc online din Europa, salută aprobarea de către Parlament a noului pachet AML și consideră că modificările viitoare ale regulilor vor consolida abordarea UE pentru combaterea spălării banilor.
Noul pachet va conține un singur regulament de reguli – cu prevederi privind efectuarea diligenței cu privire la clienți, transparența proprietarilor efectivi și utilizarea cripto-activelor. A șasea directivă împotriva spălării banilor va conține dispoziții naționale privind supravegherea și autoritățile naționale de combatere a spălării banilor, precum și cu privire la accesul autorităților la informații necesare și de încredere, de exemplu registrele beneficiarilor efectivi.
Înființarea Autorității Europene de Luptă împotriva Spălării Banilor (AMLA), care va avea competențe de supraveghere și de investigare pentru a asigura conformitatea cu cerințele CSB, funcționând în colaborare cu autoritățile naționale CSB.
EGBA consideră că noile reguli vor aduce beneficii operatorilor de jocuri de noroc online din Europa, asigurând o abordare de reglementare consecventă în statele membre ale UE. O altă caracteristică importantă, aflată în competența AMLA, va fi crearea unui format de raportare armonizat pentru rapoartele de tranzacții suspecte (ROS).[1] Acest lucru va asigura că operatorii de jocuri de noroc online din Europa se confruntă cu aceleași cerințe STR în toate statele membre ale UE, stabilind astfel așteptări clare și consecvente care vor reduce sarcinile și costurile administrative.
Pentru a ajuta operatorii de jocuri de noroc online să se conformeze noilor reguli de combatere a spălării banilor ale UE, EGBA a elaborat orientări specifice industriei privind combaterea spălării banilor care aplică o abordare bazată pe riscuri și includ măsuri practice pe care operatorii le pot lua - cu privire la evaluările riscurilor clienților și ale afacerii, clienților. procesele de due diligence, raportarea tranzacțiilor suspecte și păstrarea evidenței. Membrii EGBA aplică deja liniile directoare și trimit rapoarte anuale către EGBA care rezumă progresul lor în implementarea măsurilor sale. Orientările sunt, de asemenea, deschise tuturor operatorilor din UE, iar EGBA încurajează operatorii să se înscrie la ele.
Pachetul CSB așteaptă acum adoptarea oficială de către Consiliul UE, așteptată în luna mai, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.
Dr. Ekaterina Hartmann, Director pentru Afaceri Juridice și de Reglementare, EGBA, a declarat: „Salutăm aprobarea de către Parlamentul European a noului pachet de combatere a spălării banilor. Noul cadru va stabili standarde înalte și va asigura o mai mare coerență în aplicarea regulilor CSB în întreaga UE. Operatorii de jocuri de noroc online, în special cei care operează în mai multe țări, vor beneficia de un singur regulament și de cerințe de raportare armonizate care vor dezlega complexitățile naționale. Vom căuta să revizuim orientările noastre din industrie privind AML pentru a asigura alinierea acestora la noile reguli UE. Prin aderarea la orientări, operatorii se pot pregăti deja pentru schimbările viitoare ale normelor UE și se pot alătura membrilor noștri în eforturile lor de a contribui în mod proactiv și pozitiv la lupta UE împotriva spălării banilor.”
