Tag Archives: Combaterea spălării banilor
Belgia – EGBA salută propunerile pentru noi norme UE împotriva spălării banilor
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Canada – Comisia pentru alcool și jocuri din Ontario conduce grupul de lucru inter-agenții pentru a monitoriza tranzacțiile în numerar pe măsură ce cazinourile se redeschid
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canada – Loto-Québec salută recomandările auditului privind combaterea spălării banilor
Operatorul canadian de jocuri de noroc Loto-Québec a analizat constatările rezultate din auditul independent privind spălarea banilor și uzura în cazinourile și sălile de jocuri din Québec. Corporația constată că multe dintre recomandările auditului sunt în conformitate cu pașii pe care i-a luat deja pentru a-și îmbunătăți practicile și a aborda provocările complexe asociate cu...
Marea Britanie – Casumo a amendat cu 6 milioane de lire sterline pentru responsabilitate socială și eșecuri AML
Casumo, care conduce casumo.com, va trebui să plătească o amendă de 6 milioane de lire sterline și să fie supus unui audit amplu după ce o evaluare a Comisiei pentru jocuri de noroc a dezvăluit eșecuri privind responsabilitatea socială și combaterea spălării banilor. Casumo va primi, de asemenea, un avertisment oficial ca urmare a investigației Comisiei. Eșecurile de responsabilitate socială au inclus nepunerea în aplicare a politicilor și procedurilor de interacțiune cu clienții...
Marea Britanie – Aspers amendat pentru protecția jucătorului și eșecuri AML în urma sinuciderii jucătorului
Cazinoul Aspers Stratford City a fost amendat cu 650,000 de lire sterline după ce Comisia pentru jocuri de noroc din Marea Britanie a decis că nu a respectat măsurile de protecție a jucătorilor și împotriva spălării banilor, într-un caz în care un jucător s-a sinucis după ce a jucat la proprietate. Clientul turc Huseyin Yaman, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit spânzurat la casa sa din Hackney, nordul Londrei, având...
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgaria – Președintele onorific al CCE raportează cele mai recente evoluții ale UE în domeniul combaterii spălării banilor
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru va introduce noi măsuri împotriva spălării banilor
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
