Tag Archives: CSB
SUA – AGA publică cele mai bune practici actualizate împotriva spălării banilor
Asociația Americană de Jocuri (AGA) a lansat cea de-a treia ediție a resursei de conformitate cu cele mai bune practici pentru combaterea spălării banilor (AML). Documentul actualizat – revizuit și revizuit de cei mai buni profesioniști din țară în domeniul conformității – se bazează pe conducerea industriei jocurilor de noroc în domeniul AML și reflectă noi legi, tehnologii și indicatori ai activității criminale. „Deoarece metodele și sofisticarea crimelor financiare...
Australia – The Star ripostează în legătură cu rapoartele mass-media despre încălcări ale AML
Operatorul australian de cazinouri Star Entertainment a ripostat împotriva recentelor rapoarte din media care includeau acuzații împotriva The Star în legătură cu rapoartele KPMG, considerându-le „incorecte”. The Star a spus: „Rapoartele recente din presă au afirmat că rapoartele pregătite de KPMG în 2018 au fost ținute secrete și nu au fost luate în considerare în mod adecvat. Aceste afirmații sunt incorecte. Cel…
Australia – ILGA va investiga modul în care The Star gestionează junkets și măsurile de combatere a spălării banilor
New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) l-a numit pe Adam Bell SC să efectueze o revizuire a operațiunilor cazinoului The Star, cu o atenție deosebită asupra modului în care cazinoul și-a gestionat operațiunile comune și a măsurilor de combatere a spălării banilor pe care le-a avut în loc. Președintele ILGA, Philip Crawford, a declarat că revizuirea va...
Marea Britanie – TruNarrative lansează un nou produs de verificare a identității și AML
TruNarrative și-a extins gama de produse cu noua soluție Know Your Customer (KYC) și Anti-Money Laundering (AML) TruPortal, concepută special pentru utilizatorii cu volum redus. Înființată în 2016, platforma de orchestrare și decizie TruNarrative are încredere ca furnizor esențial de către instituțiile financiare de top, băncile, serviciile de plăți și companiile de comerț electronic. Clienții TruNarrative beneficiază de cea mai recentă integrare bazată pe inteligență artificială,...
