Tag Archives: Cele mai bune practici pentru conformitatea împotriva spălării banilor (AML).

Asociația Americană de Jocuri (AGA) a publicat cele mai bune practici actualizate pentru conformitatea împotriva spălării banilor (AML), care reflectă angajamentul principal al industriei față de conformitate și ghidează eforturile cazinourilor de a proteja sistemul financiar al SUA împotriva spălării banilor și a altor forme de finanțare ilegală. . În 2014, jocurile de noroc au devenit prima industrie care a stabilit în mod colectiv o...