Tag Archives: Spălare de bani
Mexic – Bande care folosesc jocurile de noroc pentru a spăla bani în Europa de Est
Crește temerile că bandele mexicane de droguri folosesc cazinourile din Europa de Est pentru a spăla bani. Cartelul Jalisco New Generation (CJNG) și Cartelul Sinaloa și-au extins operațiunile în țările est-europene, unde grupurile criminale albaneze sunt responsabile pentru spălarea banilor, spun autoritățile cabinetului de securitate. Potrivit autorităților locale, ambele carteluri au stabilit legături...
Belgia – EGBA consolidează eforturile de combatere a spălării banilor cu noi orientări paneuropene
Asociația Europeană de Jocuri și Pariuri (EGBA) a publicat primele linii directoare paneuropene de autoreglementare pentru a consolida eforturile de combatere a spălării banilor (AML) ale operatorilor de jocuri de noroc online din Europa și pentru a sprijini contribuția sectorului la lupta împotriva spălării banilor. Publicarea ghidurilor continuă angajamentul EGBA de a promova cel mai înalt nivel de responsabilitate din industrie. Orientările EGBA...
Marea Britanie – Buzz Group a amendat după ce a încălcat legile privind spălarea banilor
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australia – Comisia criminală din NSW lansează o anchetă privind spălarea banilor în pub-uri și cluburi
Comisarul Comisiei pentru Crimă din NSW, Michael Barnes, a invitat să prezinte observații la ancheta Comisiei privind spălarea banilor în pub-uri și cluburi. „Colaborând cu NSW Independent Liquor & Gaming Authority și Australian Criminal Intelligence Commission, am stabilit că anul trecut s-au pariat 85 de miliarde de dolari în aparate de poker din pub-uri și cluburi din...
Australia – The Star pierde valoarea de 1 miliard de dolari, în timp ce controlul presei se îndreaptă către eșecurile sale de spălare a banilor
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australia – Austrac lansează o anchetă privind spălarea banilor în Perth, Sydney și Adelaide
Se pare că mai multe controverse se îndreaptă către sectorul cazinourilor din Australia, unde Centrul australian de raportare și analiză a tranzacțiilor (Austrac) a contactat trei dintre principalii operatori cu privire la potențialele încălcări ale spălării banilor. Austrac a contactat Crown Resorts, Star Entertainment Group și SkyCity Entertainment Group cu privire la încălcări ale legilor împotriva spălării banilor la cazinourile din Perth,...
Țările de Jos – KSA modifică liniile directoare privind spălarea banilor înainte de lansarea online
The Dutch Gaming Authority KSA has amended the Wwft Guideline with a view to the entry into force of the Remote Gaming Act (Koa) on April 1 2021. The Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (Wwft) will also apply to providers of online games of chance. Currently, the provisions in the…
Singapore – Ancheta de la Marina Bay Sands ar putea trimite VIP-uri la rival
Cazinoul din Singapore din Las Vegas Sands, Marina Bay Sands, este investigat de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) pentru că ar putea încălca legile împotriva spălării banilor. Se pare că DOJ a emis o citație unui fost șef de conformitate MBS pentru a furniza documente și orice alte informații legate de conturile jucătorilor VIP. Ancheta se referă la junkets...
Marea Britanie – Caesars se confruntă cu o amendă de 13 milioane de lire sterline în Marea Britanie, deoarece trei manageri seniori își pierd licențele
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
