Puls

Integritatea în industria jocurilor de noroc: America Latină

Corupția din America Latină a avut un impact ireversibil asupra economiei și oamenilor săi. Cinismul față de politică este bine justificat în jurisdicțiile în care majoritatea parlamentarilor sunt interesați doar să-și acopere propriile buzunare și să asigure continuarea propriei puteri.

Corupția sistematică predomină în fiecare aspect al vieții de zi cu zi și lucrurile se înrăutățesc mai degrabă decât se îmbunătățesc. Conform sondajului anual din 15 țări din America Latină, realizat de Societatea Americii/Consiliul Americilor și Control Riscurile, capacitatea națiunilor din America Latină de a lupta împotriva corupției a scăzut în ultimul an, deoarece pandemia de coronavirus a absorbit resurse și a oferit politicienilor din unele țări spațiu pentru slăbirea organelor judiciare.

Doar câteva exemple oferă o privire asupra amplorii. Provinciile din Argentina au văzut guvernatorii conducând mai degrabă ca lorzi feudali decât funcționari publici aleși. Politicienii de ambele părți ale diviziunii politice au fost acuzați de acte de corupție uluitoare, dar nu au nicio șansă de a ajunge vreodată la închisoare.

Vicepreședintele Cristina Fernández este astăzi adjunct al președintelui Alberto Fernández Kirchner. Kirchner a fost președinte din 2007 până în 2015. Ea se confruntă acum cu nouă acuzații de corupție. Potrivit acuzării, cel puțin 160 de milioane de dolari au fost plătiți sub formă de mită în timpul președinției 2003-2007 a regretatului ei soț și fostului președinte Néstor Kirchner.

În Venezuela, cetățenii se confruntă cu o penurie de alimente și medicamente, o rată în creștere a omuciderilor și o malnutriție larg răspândită. Anul trecut, rata anuală a inflației a ajuns la 6,500 la sută. În martie, un tribunal american l-a acuzat pe președintele Nicolas Maduro pentru narcoterorism și conspirație pentru introducerea ilegală de cocaină în Statele Unite.

Ca răspuns, Departamentul de Stat al SUA a anunțat o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informațiile care au condus la arestarea sau condamnarea sa. Venezuela a devenit acum un „stat mafiot” – un stat care a fost efectiv criminalizat.

În același timp, replicile celui mai mare scandal de corupție din istorie încă se fac simțite în toată regiunea. Începută ca o mică anchetă asupra spălării banilor în 2014, Operação Lava Jato din Brazilia („Operațiunea Spălătorie de mașini”) a condus în cele din urmă la procurorii să descopere modul în care politicienii au conspirat sistematic cu directori de la companii precum gigantul petrolier brazilian Petrobras și gigantul construcțiilor Odebrecht, pentru a umfla. contracte guvernamentale și păstrează veniturile pentru ei înșiși și pentru părțile lor.

Ancheta a dus la arestarea foștilor președinți, Luiz Inácio Lula da Silva, ai Braziliei, a politicienilor din cele mai mari partide din Brazilia, a președinților Camerei Deputaților și ai Senatului Federal, precum și a guvernatorilor de stat și a oamenilor de afaceri din marile companii braziliene. Cel puțin alte 11 țări au fost implicate, mai ales în America Latină.

Printre acestea se numără și fostul președinte al Peru Alejandro Toledo, care este căutat în țara natală sub acuzația că a luat mită de milioane de la Odebrecht. Între timp, fiii fostului președinte al Panama, Ricardo Martinelli, au fost acuzați de Departamentul de Justiție al SUA că au fost intermediari pentru plata a aproximativ 28 de milioane de dolari în mită de la Odebrecht unui oficial de rang înalt din Panama între 2009 și 2014, în timp ce lor tatăl era în funcție. Brazilia solicită acum arestarea fostului președinte al Paraguayului, Horacio Cartes, ca parte a anchetei împotriva corupției.

Alte scandaluri continuă să-i cuprindă pe politicieni. Fostul președinte al Ecuadorului, Abdalá Bucaram, este arestat în legătură cu o anchetă de corupție legată de pandemia de coronavirus. Statele Unite au arestat un fost ministru al guvernului interimar al fostului președinte al Boliviei, Jeanine Anez, sub acuzația de luare de mită/spălare de bani. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că corupția a jucat un rol imens în modelarea legislației privind jocurile de noroc din regiune.

Industria a fost afectată de scandaluri legate de politicienii de la cele mai înalte niveluri. Într-adevăr, unul dintre motivele pentru care jocurile de noroc au luat atât de mult timp pentru a obține aprobarea a fost scandalurile de corupție legate de industrie.
Aici ne uităm la unele dintre cele mai importante cazuri, de la legăturile dintre crima organizată, parlamentari și The Animal Game din Brazilia, până la controversa continuă asupra licențelor din Mexic.

Natura politicii din America Latină face imposibil un peisaj bine reglementat și corect pentru operatori? Sunt parlamentarii capabili să asigure pe viitor un teren de joc echitabil pentru operatori?

Paraguay

Consiliul de jocuri de noroc este subfinanțat și cu personal insuficient, iar șefii succesivi au cerut mai multă independență și autoritate.

Una dintre cele mai mari deschideri de cazinouri de mulți ani sa încheiat în Paraguay, după ce Comisia Națională de Jocuri de Noroc din Paraguay (CONAJZAR) a anulat licitația publică pentru un cazinou din Ciudad del Este.

Planurile pentru stațiunea de cazinou la scară largă, a cărei investiție totală ar fi putut ajunge la 70 de milioane de dolari conform unor estimări, au trebuit să fie abandonate din cauza afirmațiilor că parlamentarii au deschis ilegal calea pentru utilizarea terenurilor guvernamentale. Scandalul a ajuns chiar și până la biroul președintelui și, în curând, a cuprins o serie de alți politicieni de rang înalt, inclusiv primarul orașului și șeful comisiei de joc.

Acuzațiile, care au fost ulterior respinse, au fost înaintate de către Autoritatea Porturilor Naționale a Uniunii pentru Paraguay (ANNP), care a susținut că inculpații au deschis în mod ilegal calea pentru utilizarea terenului instituției pentru construirea unui hotel și cazinou.

Acuzațiile de corupție au înconjurat și licitația pentru pariuri sportive, după ce piața a fost în sfârșit deschisă pentru extindere. În februarie 2018, Controlorul General al Republicii Paraguay (CGR) a recomandat ca procesul de licitație pentru pariurile sportive să fie declarat nul. CGR a cerut să fie revocată licența acordată lui Daruma Sam (Apostala).

Daruma Sam a primit dreptul exclusiv de a oferi pariuri sportive înainte de ultima Cupă Mondială FIFA pentru următorii cinci ani. Conform termenilor contractului, Daruma Sam are obligația de a deschide până la 200 de magazine de pariuri sportive în Paraguay.

Au fost înaintate trei plângeri prin care se pretinde că procesul de licitație a fost pregătit cu intenția de a favoriza unul dintre participanți
peste celelalte. Acuzațiile au susținut că licitația a fost stivuită în favoarea Daruma Sam SA, care are legături cu oficiali guvernamentali locale, precum și cu membrii consiliului de joc în sine, potrivit surselor locale de știri. CGR a susținut, de asemenea, că licitația era monopolistică în ceea ce privește designul și, prin urmare, era incompatibilă cu constituția.

OUTLOOK

Licitațiile cazinourilor au eșuat de ani de zile, chiar și atunci când industria turismului mergea bine în mijlocul apelurilor de joc nelegiuit. Consiliul de jocuri de noroc în sine este subfinanțat și cu personal insuficient, iar șefii succesivi ai Consiliului de jocuri de noroc au cerut mai multă independență și autoritate. Între timp, încă un scandal de corupție izbucnește în legătură cu acordarea unei licențe de slot machine unei companii private.

Senatorii au susținut că contractul Conajzar cu compania locală de jocuri de noroc iCrop de a permite aparate de slot în afara cazinourilor și a saloanelor de sloturi a fost o modalitate de a ocoli legile locale privind jocurile de noroc și de a le legaliza.

La cererea ministrului Óscar Llamosas, Trezoreria a început o investigație privind funcționarea aparatelor de slot în afara cazinourilor. Conajzar a angajat iCrop direct și i-a acordat puterea de a înregistra, reglementa și colecta taxele.

Columbia

Columbia este acum considerată unul dintre punctele strălucitoare din regiune cu o tablă eficientă de jocuri de noroc, care a lucrat îndeaproape cu guvernele locale pentru a combate jocurile de noroc ilegale în timp ce deschide piața online.

Placa de jocuri inițială (ETESA) a trebuit să fie desființată după ce au fost efectuate mai multe arestări în 2009. A fost lansată o anchetă la scară largă, deoarece s-a descoperit că membrii ETESA închideau ochii în mod obișnuit la saloanele ilegale de sloturi în schimbul unor mită lunară în numerar.

Anul următor, fostul președinte Alvaro Uribe (acum el însuși cercetat de Curtea Supremă pentru fraudă procedurală, luare de mită și manipulare a martorilor), a anunțat oficial că a emis un decret prin care ETESA va fi desființată în totalitate.

Deși situația s-a îmbunătățit mult de atunci, noul consiliu nu a fost lipsit de scandal. Departe de. În martie 2017, Parchetul a arestat o serie de funcționari aparținând lui Coljuegos (Coljuegos a înlocuit ETESA în 2012), precum și alți funcționari publici pentru corupție. Arestările au fost efectuate pentru presupuse nereguli privind eliberarea licențelor pentru jocuri de noroc.

Parchetul a arestat în total 31 de persoane. Investigațiile asupra membrilor consiliului de administrație și foștilor membri ai ETESA au început la începutul anului 2016 în urma unui raport de audit realizat de Agenția Inspectorului de Impozite, Chirii și Contribuții Parafiscale, care a descoperit nereguli grave atât la ETESA, cât și la Coljuegos. Ancheta a constatat că ambele organe au atribuit cazinourilor contracte neregulate pentru a opera aparate ilegal.

Cazul a ajuns la Direcția Națională împotriva Criminalității Organizate a Parchetului și împreună cu gruparea anticorupție, Dijin, au început o anchetă.

Potrivit anchetatorilor, oficialii locali de jocuri de noroc au închis ochii, permițând unităților de jocuri de noroc să funcționeze fără a fi nevoite să-și îndeplinească toate cerințele legale în temeiul legii, în schimbul unor comisioane.

După mai bine de un an de investigații, au descoperit că cei care fuseseră puși la conducerea industriei erau aceleași indivizi implicați într-o rețea care permitea și promova folosirea mașinilor ilegale. În plus, chiar i-au avertizat pe unii proprietari de dispozitive ilegale când oficialii urmau să efectueze o inspecție. „A fost ca și cum șoarecele păzește brânza”, a declarat unul dintre anchetatori pentru portalul local de știri, Semana.

OUTLOOK

Columbia este acum considerată unul dintre punctele strălucitoare din regiune cu o tablă eficientă de jocuri de noroc, care a lucrat îndeaproape cu guvernele locale pentru a combate jocurile de noroc ilegale, deschizând în același timp piața online. Cu toate acestea, corupția guvernamentală a afectat industria de ani de zile și continuă să o facă.

Argentina

Corupția continuă să fie răspândită în Argentina. Jocurile de noroc continuă să fie reglementate la nivel de stat, ceea ce înseamnă mai multe oportunități de grefă.

Una dintre figurile cheie și cele mai controversate din industria jocurilor de noroc timp de mulți ani a fost Cristóbal López. Cristóbal López a început să conducă unități de jocuri de noroc în provincia de sud Chubut în 1992 și apoi a extins rapid operațiunile de jocuri de noroc, Casino Club, în ​​provinciile Misiones, La Pampa, Mendoza, apoi mai târziu Santa Cruz, timp în care Nestor Kirchner a fost guvernator.

Casino Club a primit permisiunea de a conduce trei cazinouri în Santa Cruz în perioada în care liderul peronist din provincia de sud a servit ca guvernator.

Doi ani mai târziu, odată ce Kirchner a fost președinte, Casino Club i s-a acordat dreptul de a rula aparatele de slot în Racino din Buenos Aires. În plus (într-unul dintre ultimele sale acte la putere înainte ca soția sa Cristina Fernández de Kirchner să preia mandatul), prin decret prezidențial, el a ordonat ca alte 1,500 de aparate de joc să fie instalate peste cele 3,000 deja în funcțiune. De asemenea, a prelungit permisul de racino cu încă 15 ani.

Deși nu are legătură directă cu afacerea sa de jocuri de noroc, López a fost arestat în 2017 din cauza acuzațiilor de evaziune fiscală pentru suma uluitoare de 500 de milioane de dolari.
La o scară mai mică, autoritățile au fost mituite pentru a privi în altă parte, astfel încât rețelele ilegale de jocuri de noroc să poată continua să funcționeze.

În 2016, poliția a găsit plicuri pline cu numerar care fuseseră alocate mituirii polițiștilor corupți dintr-o serie de municipalități din provincia Buenos Aires, astfel încât aceștia să închidă ochii la o operațiune de pariuri ilegale la scară largă în jurisdicțiile lor respective.

Fiecare dintre cele 15 plicuri aveau scrise pe ele numele secțiilor de poliție și într-un caz o divizie de poliție, toate aparținând suburbiilor de vest a Buenos Aires.

OUTLOOK

Este foarte puțin probabil ca lucrurile să se schimbe în bine în viitorul apropiat. Corupția continuă să fie răspândită în Argentina. Jocurile de noroc continuă să fie reglementate la nivel de stat, ceea ce înseamnă mai multe oportunități de grefă.

Brazilia

Dacă unei industrie la scară largă i se dă undă verde, Parchetul a susținut că, în loc să crească veniturile fiscale pentru stat, noile legi privind jocurile de noroc ar duce la o creștere a spălării banilor și a evaziunii fiscale.

Descris adesea drept viciu național al Braziliei, jogo do bicho (jocul cu animale) continuă să joace un rol profund în politica braziliană. Fondată în 1892 de baronul de Drummond pentru a promova o grădină zoologică la periferia orașului Rio de Janeiro, fiecare bilet la grădina zoologică purta imaginea unui animal.

Biletele au fost în curând puse în vânzare prin casele de pariuri neoficiale sau „bicheiros” din tot orașul. Guvernul municipal a făcut prima încercare de a opri jocul la scurt timp după aceea și a fost ulterior interzis de guvernul național, dar nimic din ceea ce a făcut guvernul nu a reușit să-l oprească. Astăzi, se estimează că jocul oferă un mijloc de existență pentru până la 400,000 de oameni.

Jocul este deosebit de popular în Rio de Janeiro, unde este încă controlat de organizații criminale. Aceste mafii ilegale de jocuri de noroc au legături lungi cu politica, în special cu politicienii de dreapta, în timpul dictaturii militare, în care și-au consolidat controlul și și-au extins rețeaua. Potrivit presei locale, ei continuă, de asemenea, să sprijine politicienii de dreapta, inclusiv președintele Jair Bolsonaro.

Polițiștii, politicienii, judecătorii, funcționarii publici și alți oameni la putere au profitat de zeci de ani de pe urma jocului. Astăzi, rachetatorii de jocuri cu numere s-au extins la rularea aparatelor de slot, în timp ce poliția militară coruptă primește o respingere pentru că privește în altă parte. Probabil cel mai faimos bicheiro dintre toate a fost Castor Gonçalves de Andrade e Silva din Rio de Janeiro. Castor a fost un binefăcător al Carnavalului brazilian, un patron al unei școli de samba și implicat în fotbal.

Castor a murit în 1997 în urma unui atac de cord. Repercusiunile morții sale se fac și astăzi resimțite. Înainte de a muri, Castor și-a împărțit moșia în două părți: fiul său Paulo „Paulinho” Roberto de Andrade, a moștenit interesele de jogo do bicho, în timp ce ginerele său Fernando de Miranda Iggnácio a primit jocurile cu sloturi și video poker. imperiu. Acest lucru a declanșat un război pe teren. Paulinho Andrade a fost ucis un an mai târziu.

Fernando Iggnácio de Miranda a fost executat într-o crimă de bandă în 2020. Într-adevăr, jocul animalelor este atât de răspândit încât aproape că a doborât guvernul. În 2004, Brazilia a fost lovită de unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria sa în timpul așa-numitului „Scandal Mensalao” (indemnizație lunară mare). Afirmația centrală a cazului a fost că plăți și beneficii ilegale au fost plătite membrilor Congresului în schimbul sprijinirii guvernului în voturi cruciale.

Scandalul Mensalao a ieșit la iveală în 2005, dar sentințele au fost pronunțate la sfârșitul anului 2012. Pe parcursul procesului, 25 de persoane au fost condamnate pentru înființarea unui sistem care folosea fonduri publice pentru a plăti partidele din coaliție pentru sprijinul politic.

Jocurile de noroc au jucat un rol în acest sens, deoarece în februarie 2003, revista Época a publicat un raport despre Waldomiro Diniz, pe atunci responsabilul președintelui cu Congresul. El a fost văzut pe o casetă video veche de doi ani solicitând aparent sute de mii de dolari în contribuții la campanie de la șeful jocului cu animale, Carlos Augusto Ramos, în schimbul favorurilor politice.

Ramos era proprietar parțial sau cu normă întreagă a numeroase săli de bingo, unde se presupunea că obișnuia să spăleze banii generați de jogo do bicho. Diniz a fost director al sectorului Loterie din Rio de Janeiro. În timpul înregistrării, el a fost de acord să rescrie un contract de loterie online pentru a-l favoriza pe Ramos.

În schimb, șeful jocului de numere a fost de acord să contribuie cu peste 50,000 de lire sterline candidaților Partidului Muncitorilor în timpul alegerilor generale din 2002 și să-l plătească și pe Diniz. Președintele Lula a încercat să interzică sălile de bingo pentru a evita o anchetă a Congresului asupra acuzațiilor. 30,000 de angajați ai sălii de bingo au ieșit în stradă în semn de protest, dar Lula a mers înainte și oricum a interzis sălile de bingo.

OUTLOOK

Temerile persistă că orice proiect de cazinou la scară largă ar putea fi folosit ca o modalitate de a spăla bani. Dacă unei industrie la scară largă i se dă undă verde, Parchetul a susținut că, în loc să crească veniturile fiscale pentru stat, noile legi pentru jocurile de noroc ar duce la o creștere a spălării banilor și a evaziunii fiscale.

În plus, dimensiunea industriei ar putea copleși cu ușurință organismele de supraveghere. Între timp, jocul animalelor este atât de adânc înrădăcinat în cultură încât acum este imposibil de eradicat. Guvernele locale ale statelor lansează acum propriile versiuni de pariuri sportive, ceea ce înseamnă mai puțină supraveghere federală. Dacă cazinourile vor primi undă verde, vor urma scandaluri de corupție.

Mexic

În iunie 2021, Mexicul a încercat să întărească controlul asupra operațiunilor financiare din cazinouri și săli de jocuri. SEGOB și Unitatea de Informații Financiare (FIU) au semnat un acord de colaborare pentru prevenirea și combaterea eventualelor acte de corupție legate de sectorul jocurilor de noroc și pariurilor.

În Mexic, numărul de cazinouri înregistrate în Ministerul de Interne nu se potrivește cu cifrele păstrate de guvernele municipale. Ca atare, Mexicul în general prezintă un peisaj haotic al jocurilor de noroc, dominat de o mână de jucători care au legături politice în cele mai înalte locuri.

Pe lângă legăturile politice strânse dintre țarii de jocuri de noroc și politicieni, judecătorii locali oferă adesea ajutor legal prin blocarea închiderilor sancționate de guvern. Într-adevăr, problema instanțelor și cazinourilor locale este unul dintre cele mai controversate aspecte ale industriei jocurilor de noroc mexicane și multe cazinouri au putut în trecut să rămână deschise sau să evite închiderea după ce au căutat protecție în instanțele locale.

În 2014, Consiliul Judiciar Federal din Mexic a suspendat doi magistrați federali și un judecător federal suplimentar, pentru că ar fi pronunțat hotărâri în favoarea unuia dintre principalii operatori de cazinouri din Mexic. Suspendarile au urmat unei investigații ample anticorupție care a implicat justiția mexicană și industria cazinourilor, datând din 2011.

În noiembrie 2014, un tribunal mexican a confirmat revocarea licenței acordate în 2005 către Entretenimiento de México (EMEX). Licența a permis EMEX să opereze 50 de cazinouri timp de 25 de ani. Deținut de frații Arturo Rojas Cardona și Juan Jose Rojas Cardona, EMEX a fost unul dintre cei mai mari operatori din Mexic.

Consiliul Judiciar a stabilit că a fost pe deplin demonstrat că un judecător federal a acționat neregulat în soluționarea unui număr de procese legate de acordarea de permise pentru funcționarea cazinourilor deținute de Juan José Rojas Cardonas, așa-numitul „Țar al Cazinourilor”. Curtea Supremă de Justiție a confirmat demiterea definitivă a judecătorului, care în timp ce lucra ca judecător federal a primit ilegal peste 20 de milioane de dolari pesos, presupus în schimbul favorizării funcționării cazinourilor.

Corupția legată de jocurile de noroc datează de la începuturile industriei cazinourilor în sine și se crede că parlamentarii folosesc cazinourile pentru a profita de sume mari de numerar pentru a finanța campanii politice și pentru a se îmbogăți și mai mult. Faptul că nu există o lege cuprinzătoare în vigoare nu a făcut decât să permită corupția în continuare.

În 2005, președintele Vicente Fox a adăugat o nouă legislație ca anexă la legea care îi acorda șefului de atunci al ministrului de interne (SEGOB), Santiago Creel, puterea de a acorda licențe. Înainte de a părăsi mandatul în 2005, Creel a acordat 763 de licențe saloanelor de jocuri de noroc din tot Mexic, dintre care multe au fost acordate unui singur operator.

De ani de zile, SEGOB a fost afectat de zvonuri de corupție, în special din cauza „traficului” de licențe de cazinou. Procuratura Generală din Mexic a investigat SEGOB cu privire la licențele acordate în ultimele luni ale președinției Felipe Calderon.

El și-a părăsit mandatul în noiembrie 2012. Membrii SEGOB au denunțat, de asemenea, o rețea de corupție în care erau implicați foști oficiali ai Partidului Acțiune Națională (Partido Acción Nacional) și politicieni, când s-a descoperit că oficialii partidului erau interesați în operațiunile de jocuri de noroc, cărora li s-a acordat o licență. în circumstanțe speciale în 2012.

OUTLOOK

Subsecretarul de Interne, Luis Enrique Miranda, a anunțat planuri pentru o „curățare” iminentă a Consiliului de Jocuri și Raffles, împreună cu pași pentru a schimba legea jocurilor de noroc cândva în 2013. Acest lucru nu s-a întâmplat. Între timp, parlamentarii nu au reușit să pună în aplicare vreo modificare semnificativă a legilor sale privind jocurile de noroc.

Zvonurile de corupție au continuat în cadrul comisiei de jocuri de noroc din cauza banilor pentru licențe. Cu toate acestea, se iau măsuri pentru a rezolva problema. În iunie 2021, Mexicul va înăspri controlul asupra operațiunilor financiare din cazinouri și săli de jocuri. SEGOB și Unitatea de Informații Financiare (FIU) au semnat un acord de colaborare pentru prevenirea și combaterea eventualelor acte de corupție legate de sectorul jocurilor de noroc și pariurilor.

Șefa SEGOB, Olga Sánchez Cordero, a declarat că acest acord de colaborare este vital pentru eradicarea „spălării banilor, corupției și crimei organizate naționale și transnaționale”. Dar dacă acest lucru va avea vreun impact asupra integrității industriei jocurilor de noroc din Mexic rămâne de văzut.