Legislație
Marea Britanie – Enfield este înțelept cu BigBluff
By Phil - 16 aprilie 2014
Consiliul Enfield a devenit prima autoritate locală din Regatul Unit care a urmărit cu succes o persoană pentru spălare de bani în legătură cu conducerea unei vitrine ilegale de poker.
Ahmet Melin, 33 de ani, din Cheshunt, Herts, a negat, dar a fost găsit vinovat de cinci infracțiuni de spălare de bani în temeiul Proceeds of Crime Act 2002 la Wood Green Crown Court joi, 10 aprilie. El va fi condamnat pe 27 mai; spălarea banilor presupune o pedeapsă maximă de 14 ani închisoare.
El a fost urmărit penal după ce ofițerii de aplicare ai Consiliului Enfield au găsit Clubul Privat al Big Bluff din Green Lanes; Palmers Green a fost de fapt un front pentru un club de poker ilegal și nu un club non-profit pentru membrii privați, în conformitate cu permisul său de jocuri de club.
Operațiunile comerciale de poker necesită o licență de cazinou, iar politica Consiliului Enfield este de a nu elibera licențe de cazinou proprietăților din district.
Deoarece Big Bluff desfășura turnee mari de poker și toate profiturile din acestea erau ilegale, ele se ridicau la bunuri criminale în temeiul Legii privind veniturile crimei, deoarece Melin retrăgea bani din club în propriile sale scopuri.
Clubul a fost percheziționat în septembrie 2012 de către echipele de aplicare a licențelor și standardele comerciale ale Consiliului Enfield, Comisia pentru jocuri de noroc și Poliția Metropolitană. Clubul pentru membrii privați Big Bluff și-a încetat activitatea de atunci.
Directorul de mediu al Consiliului Enfield, Ian Davis, a declarat: „Acestea sunt infracțiuni foarte grave și consiliul a luat măsuri ferme când a devenit clar că Big Bluff Private Members Club era un front pentru un den ilegal de poker. Mă bucur că echipele de aplicare a licențelor, standarde comerciale și juridice ale Consiliului Enfield au lucrat împreună pentru a aduce această urmărire penală, care transmite mesajul foarte clar că nu tolerăm jocurile de noroc ilegale în acest cartier.”
Nick Tofiluk, directorul operațiunilor de reglementare al Comisiei, a declarat: „Acesta este un exemplu excelent al modului în care o autoritate locală cu sprijinul Comisiei pentru jocuri de noroc se ocupă de jocurile de noroc ilegale, indiferent de forma în care sunt prezentate. Mesajul este simplu – dacă oferi poker într-un club și încalci legea, se pot lua măsuri și vor fi luate.”
