Interactiv

Marea Britanie – SafeCharge colaborează cu Sphonic pentru prevenirea fraudei

SafeCharge, un lider în tehnologii avansate de plată, a încheiat un parteneriat cu Sphonic, o rețea de date formată din furnizori terți care furnizează autentificare în timp real și decizii de gestionare a fraudei unei lumi digitale în plină dezvoltare, pentru a aborda provocările KYC și prevenirea fraudei la nivel de industrie.

Acest parteneriat permite SafeCharge să adauge servicii gratuite de conformitate, cum ar fi KYC, verificarea documentelor, PEPS/Sancțiuni și să îmbunătățească calitatea companiei, soluția premiată de prevenire a fraudei cu capacități suplimentare.

Pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale companiilor de jocuri de noroc reglementate și ale brokerilor CFD și pentru a fi pregătiți pentru un peisaj de reglementare în schimbare, inclusiv PSD2 și a 4-a directivă AML, SafeCharge a selectat Managerul de flux de lucru (WFM) de la Sphonic pentru a oferi Know Your Customer (KYC) și verificarea documentelor. capabilități, reducând în același timp frecarea clienților și cheltuielile operaționale.

Folosind conexiunea Sphonic cu mai mulți furnizori de top, SafeCharge va crea o soluție independentă de furnizor, care le va permite comercianților să selecteze și să lucreze cu furnizorul lor de KYC și verificarea documentelor ales, precum și să sporească conversia clienților încorporați. Serviciul include verificarea KYC pentru mai multe birouri, cu rutare inteligentă în timpul zborului bazată pe criterii predefinite, cum ar fi geografia, nivelul ratei de potrivire, viabilitatea comercială și multe altele. Oferă, de asemenea, verificări AML de reglementare pentru PEPS/Sancțiuni și informații digitale îmbunătățite, inclusiv capacitatea de identificare și reputație a dispozitivului, verificare și validare prin e-mail/telefon, localizare geografică și distanțare - și o serie de altele, împreună cu abordarea unică a Sphonic în combinarea mai multor servicii pentru a obține context mai mare.

Un sondaj Thomson Reuters 2016 Know Your Customer Survey a dezvăluit că schimbarea reglementară în curs este principala provocare în jurul KYC: 87% dintre bănci și 75% dintre managerii de investiții consideră că schimbarea reglementară și legislativă este factorul cel mai influent pentru procesele lor KYC.

„Pentru a răspunde nevoilor schimbărilor de reglementare în curs și ale bazei noastre de clienți în creștere și diversificate, a fost necesară o abordare cu mai multe fațete pentru gestionarea riscului – și, prin urmare, flexibilitatea și accesul la mai multe tehnologii au fost cheia pentru selectarea Sphonic”, a declarat David Avgi, CEO , SafeCharge. „SafeCharge continuă să rămână cu un pas înainte în domeniul KYC digital și al prevenirii fraudei prin încorporarea tehnologiei Sphonic în Platforma noastră de plăți, permițându-ne să furnizăm servicii complete de plăți, antifraudă și conformitate printr-o singură integrare.”

„Suntem încântați să facem parte din îmbunătățirea SafeCharge a KYC și a serviciilor de prevenire a fraudei prin platforma noastră inovatoare WFM”, a declarat Riten Gohil, CEO, Sphonic. „Colaborarea îi oferă SafeCharge capacitatea de a crea un flux de lucru care va efectua verificări în cascadă între diferiți furnizori pentru a obține rezultate optime pentru comercianții care oferă KYC clienților lor. Acești clienți au acum acces la capacitățile noastre extinse, acoperirea globală și informațiile de vârf din partea echipei noastre de experți în acest spațiu.”