Tag Archives: fraudă
Republica Dominicană – Fost șef de loterie achitat
Din cauza probelor insuficiente, o instanță a emis o achitare în favoarea fostului administrator al Loteriei Naționale, Luis Maisichell Dicent. Magistrații l-au eliberat și pe inculpatul Edison Miguel Perdomo, deoarece Ministerul Public nu a furnizat suficiente dovezi că acesta a primit mită și nici nu a dovedit celelalte acuzații care i-au fost aduse...
Republica Dominicană – Procurorii cer doisprezece ani de închisoare pentru fostul șef de loterie
Luis Dicent, fost șef al Loteriei Naționale, și-a prezentat declarațiile finale în fața Judecătoriei Colegiale a II-a a Sectorului Național în procesul de corupție administrativă numit „Operațiunea 13” în care este principalul inculpat. În timpul discursului său, care a durat mai bine de o oră, Dicent a susținut că, deși ocupase funcția de...
Columbia – Acuzații depuse în caz de fraudă la pariuri sportive
Parchetul a depus un rechizitoriu împotriva a patru persoane care au fost acuzate că fac parte dintr-o rețea criminală dedicată comiterii de fraude prin pariuri sportive online. Printre acuzați se numără și un cetățean rus care a fost acuzat și de spion. Un judecător l-a trimis la închisoare pe cetățeanul rus Serghei Vagin...
Isle of Man – Playtech implementează FraudForce de la Iovation pe platforma deschisă Playtech
Playtech folosește acum software-ul FraudForce de la Iovation pe platforma sa deschisă Playtech. FraudForce se concentrează pe modelele și recunoașterea dispozitivelor, nu pe utilizator, pentru a detecta activitățile frauduloase și pentru a identifica legăturile ascunse între dispozitive și conturile suspecte sau pentru a identifica manipularea. Folosind dinamica datelor în timp real, FraudForce a construit un centru de recunoaștere a datelor capabil să potrivească peste cinci...
Japonia – Comitetul Special de Investigații îl consideră pe președintele Universal vinovat de fraudă
Fostul președinte al Universal Entertainment, Kazuo Okada, a fost găsit vinovat de trei acte de fraudă de către un Comitet Special de Investigații. Ancheta de trei luni a concluzionat că Okada „a condus și a condus actele frauduloase”. Acesta a spus: „Ca urmare a investigației Comitetului Special de Investigații, a devenit clar că domnul Okada a condus și a condus...
Marea Britanie – SafeCharge colaborează cu Sphonic pentru prevenirea fraudei
SafeCharge, un lider în tehnologii avansate de plată, a încheiat un parteneriat cu Sphonic, o rețea de date formată din furnizori terți care furnizează autentificare în timp real și decizii de gestionare a fraudei unei lumi digitale în plină dezvoltare, pentru a aborda provocările KYC și prevenirea fraudei la nivel de industrie. Acest parteneriat permite SafeCharge să adauge servicii gratuite de conformitate, cum ar fi KYC, verificarea documentelor,...
Marea Britanie – Playtech este de acord cu un parteneriat pentru fraudă și managementul riscurilor cu Featurespace
Playtech a convenit asupra unui parteneriat strategic cu Featurespace, un lider al industriei în software-ul de prevenire a fraudei și de gestionare a riscurilor, folosind Adaptive Behavioral Analytics și machine learning. Colaborarea va include soluțiile tehnologice ARIC de la Featurespace integrate în sistemul de management al jucătorilor Playtech pentru a oferi un nivel îmbunătățit de instrumente de gestionare a fraudelor și a riscurilor pentru licențiații Playtech. Featurespace este în timp real,...
